- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
Политик индийского происхождения из США обвинен в причастности к нелегальному игорному бизнесу с оборотом $3 млн
Теги:
В результате крупномасштабной операции правоохранительных органов по борьбе с нелегальным игорным бизнесом, депутат городского совета Нью-Джерси Ананд Шах оказался под следствием по обвинению в организации подпольных азартных игр и отмывании денег.
Как сообщает офис генерального прокурора Нью-Джерси Мэтью Платкина, Ананд Шах — один из 39 фигурантов громкого дела о рэкете, организации азартных игр, отмывании денег и связях с «Семьей Луккезе», известной итало-американской мафиозной группировкой. По данным следствия, преступная сеть получила более $3 млн незаконной прибыли.
Подробности преступной схемы
Шаху и 38 другим обвиняемым инкриминируется целый ряд серьезных преступлений, в том числе рэкет первой степени, сговор с целью незаконной организации азартных игр и отмывание денег. Среди обвиняемых — предполагаемые члены мафиозных структур и их пособники из разных штатов, которые создали разветвленную сеть нелегальных игорных заведений, выходящую далеко за пределы Нью-Джерси.
По версии следствия, Ананд Шах выполнял руководящие функции в организации подпольных покерных турниров и осуществлял контроль за игроками через нелицензированный онлайн-букмекерский сервис. Преступный бизнес имел четкую структуру, включающую организованные клубы, профессиональных крупье, администраторов и онлайн-платформы для размещения ставок. Фактически была создана полноценная бизнес-модель, действующая в теневом секторе.
«В ходе расследования были обнаружены дополнительные покерные клубы и выявлена причастность десятков лиц, предположительно организовывавших игры, работавших в игорных заведениях и контролировавших игроков через нелегальную букмекерскую онлайн-платформу», — говорится в официальном заявлении ведомства Платкина.
Роль семьи Луккезе
Криминальный клан Луккезе давно находится в поле зрения правоохранительных органов. Как одна из печально известных «Пяти семей» итало-американской мафии, группировка Луккезе десятилетиями выстраивала преступные сети в Нью-Йорке и Нью-Джерси. В рамках текущего расследования четверо ее представителей — Джордж Заппола, Джозеф Перна, Джон Перна и Уэйн Кросс — подозреваются в координации преступной деятельности. Им предъявлены обвинения в управлении игорной сетью и легализации миллионов долларов преступных доходов.
Расследование длилось два года
За два года следственных мероприятий правоохранители выявили более $3 млн предполагаемых преступных доходов от игорного синдиката, которые отмывались через сеть фиктивных компаний и подставных предприятий. 9 апреля силовики провели масштабную операцию, в ходе которой были обысканы 12 объектов, включая четыре покерных клуба, коммерческое предприятие в Патерсоне и семь частных резиденций, связанных с организацией нелегальных азартных игр и размещением игровых автоматов.
Шах оказался не единственным фигурантом индийского происхождения в этом деле. Обвинения также предъявлены 48-летнему Самиру С. Надкарни из Флориды. Хотя детали его участия в преступной схеме еще уточняются, следствие полагает, что он был вовлечен в незаконную игорную деятельность и имел связи с другими участниками через игорные сети.
Реакция властей
Генеральный прокурор Платкин был предельно откровенен в своей оценке ситуации. Он подчеркнул, что за романтизированным образом организованной преступности скрывается жестокая реальность эксплуатации людей ради денег и власти.
«Романтизированные версии организованной преступности стали темой бесчисленных фильмов и телесериалов, действие которых часто разворачивается здесь, в Гарден-Стейт. Однако реальность не имеет ничего общего с романтикой или кинематографом. Это прежде всего нарушение законов, которым подчиняется остальное общество, и, в конечном итоге, всё сводится к деньгам, контролю и угрозе насилия», — заявил прокурор.
Полковник Патрик Каллахан, руководитель полиции штата Нью-Джерси, также подчеркнул серьезность угрозы, отметив, что подобные преступные сообщества «ставят прибыль выше людей».
«Такие криминальные структуры представляют серьезную угрозу безопасности и благополучию наших граждан, развивая нелегальные азартные игры, отмывание денег и рэкет — деятельность, в которой прибыль ценится выше человеческих судеб. Благодаря неустанной работе и профессионализму наших детективов эта преступная сеть была успешно ликвидирована. Это посылает четкий сигнал: мы не намерены мириться с подобной криминальной активностью в Нью-Джерси», — подчеркнул Каллахан.
