- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
В Непале полиция пресекла незаконный игорный бизнес и задержала 21 гражданина Индии
Теги:
Полиция Непала арестовала 11 граждан Индии за участие в крупномасштабной сети нелегальных онлайн-ставок и криптовалютных операций на сумму свыше 2 миллиардов непальских рупий ($14,39 млн). Аресты произведены в районе Деула Толе муниципалитета Будханилкантха после рейда на арендованное помещение во вторник вечером.
Подозреваемые в возрасте от 19 до 28 лет предположительно организовали незаконную деятельность в сфере онлайн-ставок и проводили криптовалютные транзакции, ориентируясь преимущественно на пользователей из Индии. Окружной суд Катманду санкционировал семидневное задержание для проведения дальнейшего расследования.
Полицейский рейд раскрыл синдикат букмекеров
Действуя по полученной информации, оперативная группа полицейского управления Катманду провела обыск в доме в районе Будханилкантха около 17:15. Арестованные были задержаны с поличным при осуществлении онлайн-ставок и криптовалютных операций.
Суперинтендант полиции Апил Радж Бохара, официальный представитель полицейского управления Катманду, подтвердил факт арестов и заявил, что подозреваемые управляли организованной сетью онлайн-ставок. Полиция конфисковала многочисленные улики, в том числе 34 мобильных телефона, 5 ноутбуков, 4 записные книжки с финансовой документацией, 14 чековых книжек индийских банков, 27 банковских карт и 40 SIM-карт.
Предварительное расследование установило, что группа организовывала нелегальные ставки, в особенности на матчи Индийской премьер-лиги (IPL). По мнению правоохранительных органов, преступники осуществляли финансовые транзакции, связанные с офшорными счетами.
Организаторы преступной сети остаются на свободе
Несмотря на проведенные аресты, следствие полагает, что задержанные являются лишь исполнителями нижнего звена в более масштабной преступной структуре. По словам суперинтенданта Бохары, подозреваемые отказываются раскрывать личности своих руководителей.
«Для связи с вышестоящим руководством они использовали мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Signal и WeChat, — сообщил он. — Задержанные не предоставляют никакой информации, что существенно осложняет поиск организаторов».
Правоохранительные органы предполагают, что арестованные переводили денежные средства в Индию, однако личности и местонахождение получателей пока не установлены. В настоящее время следователи работают над отслеживанием этих транзакций.
Суперинтендант Бохара призвал граждан проявлять бдительность и сообщать о подозрительной деятельности, связанной с онлайн-ставками и операциями с криптовалютами.
