- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
Суд Филиппин постановил конфисковать активы POGO в Кларке на сумму более $3 млн
Теги:
Суд Макати вынес постановление о конфискации более 189 миллионов филиппинских песо ($3,4 миллиона) в виде наличных средств и активов у оператора филиппинских офшорных игр (POGO), предположительно причастного к торговле людьми и киберпреступлениям.
По сообщениям местных СМИ, решение касается дела против компании Colorful and Leap Group Co., дочерней структуры CGC Technologies Inc., работавшей в комплексе Clark Sun Valley Hub в городе Мабалакат, провинция Пампанга. Постановление было вынесено 24 апреля судьей Антонио Рэем Ортигерой из Регионального суда Макати (отделение 148). Решению предшествовал рейд, проведенный 2 мая 2023 года правоохранительными органами под руководством Президентской комиссии по борьбе с организованной преступностью (PAOCC) при поддержке Совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC).
Рейд был проведен на основании ордеров на обыск, выданных Региональным судом города Малолос (отделение 81). Власти заявили, что обнаружили масштабную незаконную деятельность, включая торговлю людьми и онлайн-мошенничество под видом офшорных игр. В ходе операции были спасены 1 137 иностранных граждан и 129 филиппинцев, многие из которых предположительно принуждались к участию в мошеннических схемах с криптовалютой и романтическими аферами.
Активы включают наличные деньги, автомобили и объекты недвижимости
Согласно местным источникам, в ходе операции власти изъяли сейфы, содержащие различные валюты. Общая сумма изъятых средств составила около 189,6 миллионов песо ($3,4 млн), включая филиппинские песо, доллары США, китайские юани, вьетнамские донги, тайские баты и другие валюты. Помимо наличных, суд постановил конфисковать другие активы, включая транспортные средства и физические объекты, которыми компания управляла в комплексе Sun Valley Hub.
PAOCC отметила, что обвиняемые отрицали владение средствами и оспаривали законность дела о конфискации. Однако суд признал позицию правительства обоснованной и вынес решение в его пользу. Уведомления о решении были вручены задержанным лицам, находящимся в окружной тюрьме города Анхелес.
Власти Кларка принимают меры по закрытию операций
Корпорация развития Кларка (CDC), которая управляет зоной свободной торговли Кларк, подтвердила, что выдала предписания о прекращении деятельности и отозвала регистрационные свидетельства и сертификаты налоговых льгот у вовлеченных компаний. Это касается восьми зданий и склада, расположенных в комплексе Sun Valley.
Президент и CEO CDC Агнес Деванадера заявила, что данное действие является частью усилий по обеспечению правового и нормативного соответствия в рамках зоны свободной торговли. Она подчеркнула, что зона Кларк не будет терпеть незаконные операции или нарушения закона в рамках своей юрисдикции.
Объекты могут быть перепрофилированы для общественного пользования
По словам заместителя министра PAOCC Гилберто Круза, конфискованные здания теперь находятся под контролем CDC и могут быть перепрофилированы для будущих государственных или экономических проектов. Он добавил, что скоординированные правоохранительные и правовые меры необходимы для ликвидации транснациональных преступных операций, которые используют офшорные игры как прикрытие.
Постановление о конфискации считается прецедентом в кампании правительства против незаконных POGO, особенно после того, как президент Фердинанд Маркос-младший объявил о политике против таких организаций в прошлом году. Это решение является первым случаем полной конфискации активов оператора POGO, что еще больше укрепляет позицию администрации по ликвидации преступных предприятий, связанных с этой отраслью.
Читайте главные новости индустрии iGaming и еженедельный дайджест от SiGMA. Будьте в курсе событий и пользуйтесь специальными предложениями для подписчиков нашей email-рассылки. Подписывайтесь по ссылке.
