- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
Филиппины исключены из серого списка FATF – жесткие меры против игорных операторов оправдали себя
Теги:
Филиппины были исключены из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), что стало значительной вехой в их усилиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Решение было объявлено после пленарного заседания FATF в Париже, где глобальный финансовый наблюдательный орган признал существенный прогресс страны в укреплении своей нормативно-правовой базы.
Филиппины стали единственной страной, исключенной из серого списка FATF в феврале 2025 года. В настоящее время 25 стран, включая Вьетнам и Непал, остаются под усиленным мониторингом из-за недостатков в их мерах по предотвращению финансовых преступлений.
FATF включила Филиппины в серый список в июне 2021 года из-за опасений по поводу стратегических недостатков в мерах противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).
Исключение страны из серого списка было широко приветствовано экспертами, которые рассматривают это как положительный шаг для финансовой и деловой среды страны. Арийо Абумахбуб, главный менеджер по развитию бизнеса в Infinite Payment Technology, поделился своим мнением об этом событии.
«Исключение Филиппин из серого списка — это впечатляющая веха и положительный сигнал для финансовой и деловой среды в стране. Это может только повысить уверенность инвесторов и означает хорошие перспективы для индустрии iGaming. С моей точки зрения, я надеюсь, что это приведет к более плавным транзакциям, большему интересу со стороны инвесторов и повышению глобальной конкурентоспособности во всех секторах, включая iGaming», — сказал Абумахбуб в эксклюзивном комментарии для SiGMA World News.
Усилия против POGO рассматриваются как ключевой фактор
Основным фактором, приведшим к первоначальному включению в список, было распространение Филиппинских офшорных игровых операторов (POGO), которые подозревались в содействии незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег и мошенничество. Несколько объектов POGO функционировали с минимальным надзором, создавая уязвимости в финансовой системе. Эти уязвимости широко использовались для отмывания доходов от незаконной деятельности, такой как онлайн-мошенничество и торговля людьми.
В результате правительство Филиппин предприняло серию комплексных реформ, направленных на укрепление своей финансовой нормативно-правовой базы.
Власти ужесточили правила для POGO и других финансовых организаций с высоким уровнем риска, внедрив более строгие требования к лицензированию и регулярные проверки соответствия для предотвращения незаконной деятельности. Несколько POGO, не соответствовавших нормативным стандартам, были закрыты, что сократило возможности для незаконных финансовых потоков.
Через PAGCOR было принято несколько новых законов для расширения сферы действия правил AML, обеспечивающих более строгий контроль над всеми организациями, уязвимыми для финансовых преступлений. Была установлена более тесная координация между Советом по борьбе с отмыванием денег (AMLC), правоохранительными органами и регулирующими органами для улучшения выявления и преследования финансовых преступлений.
Страна также усилила риск-ориентированный надзор за казино и джанкет-операторами, устраняя опасения FATF относительно потенциальных рисков отмывания денег. Улучшения в использовании финансовой разведки привели к более эффективным расследованиям и судебным преследованиям по делам об отмывании денег в соответствии с выявленными рисками.
PAGCOR играет важную роль
Для обеспечения строгого соблюдения этих мер Филиппинская корпорация по азартным играм и развлечениям (PAGCOR) сыграла решающую роль. Председатель и генеральный директор PAGCOR Алехандро Х. Тенгко назвал выход страны из серого списка значительным событием, которое должно привлечь больше иностранных инвестиций.
«Мы гордимся тем, что сыграли важную роль в этом достижении, и общественность может быть уверена, что PAGCOR продолжит обеспечивать соблюдение всеми нашими лицензиатами правил и положений по борьбе с отмыванием денег», — заявил он в официальном сообщении.
Большая часть усилий государственной игровой компании по борьбе с отмыванием денег осуществляется двумя ключевыми подразделениями: Департаментом надзора и правоприменения по борьбе с отмыванием денег PAGCOR (PASED) и Департаментом соответствия борьбы с отмыванием денег (ACD).
«Будьте уверены, что наши команды PASED и ACD будут работать еще усерднее вместе с другими отделами и нашими лицензиатами, чтобы гарантировать, что мы никогда не вернемся в серый список», — добавил г-н Тенгко.
Выход из серого списка FATF является важным шагом вперед для Филиппин. Ожидается, что этот шаг улучшит международную финансовую репутацию страны, облегчив трансграничные операции для бизнеса и частных лиц. Иностранные инвесторы, которые часто рассматривают включение в серый список как фактор риска, вероятно, восстановят доверие к филиппинской финансовой системе, потенциально стимулируя экономический рост.
Однако, несмотря на этот прогресс, проблемы остаются. Правительство должно обеспечить, чтобы введенные реформы постоянно применялись и адаптировались для противодействия возникающим финансовым угрозам. Продолжающееся сотрудничество между регулирующими органами, финансовыми учреждениями и правоохранительными органами будет иметь жизненно важное значение для поддержания соответствия глобальным стандартам AML и CTF.
