- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
Филиппины могут вскоре покинуть «серый список» Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), несмотря на серьезные вызовы в в игорной индустрии. Об этом заявил Чун Хонг Чуа, старший директор компании Moody’s, в интервью филиппинскому изданию Business World.
Чуа, возглавляющий группу по борьбе с финансовыми преступлениями в Азии, Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, подчеркнул усилия страны по укреплению мер противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).
В феврале FATF включил Филиппины в свой «серый список», подчеркнув, что страна находится под “усиленным мониторингом” и должна устранить определенные стратегические недостатки в своей системе борьбы с «грязными» деньгами и финансированием терроризма.
Последняя оценка статуса Филиппин FATF провела в феврале, и, несмотря на обращение страны, она осталась в списке из-за недостаточно эффективного контроля за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями (DNFBPs), включая казино, рынок недвижимости, юридические и бухгалтерские услуги.
Чуа указал на ужесточение требований AML и CFT на Филиппинах, что свидетельствует о серьезной настройке страны бороться с финансовыми преступлениями. Улучшение финансового регулирования и контроля повышает шансы страны на исключение из «серого списка» FATF.
Несмотря на достигнутые улучшения, игорный сектор продолжает быть значительным источником отмывания денег на Филиппинах. Страна зафиксировала множество случаев отмывания денег, связанных с онлайн-играми, казино и букмекерскими конторами. По данным базы данных Moody’s Grid, Филиппины входят в пятерку стран Юго-Восточной Азии по числу инцидентов отмывания денег за период с 2018 по 2023 год, при этом с 2022 по 2023 год число таких случаев возросло на 45%.
К проблемам, связанным с игорным бизнесом, добавляются организованная преступность и сложные мошеннические операции, которые также осложняют выполнение требований AML/CFT. Эти деятельности часто включают сложные схемы, разработанные на территории страны
Президент Фердинанд Маркос младший поручил государственным органам ускорить работу по выходу из «серого списка». Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) активизировал расследования и преследование незаконной финансовой деятельности. Чуа также подчеркнул значимость участия частного сектора в соблюдении норм AML/CFT и сотрудничестве с государственными структурами, призвав финансовые учреждения и других участников частного сектора инвестировать в разработку более эффективных и цифровых систем AML.