Правительство заявляет, что запрет POGO ключевой фактор исключения Филиппин из «серого списка» FATF 

Решение президента Фердинанда Маркоса-младшего запретить филиппинских операторов оффшорных игр (POGO) стало ключевым фактором исключения Филиппин из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно заявлению правительственного чиновника. В интервью местному радио заместитель министра Управления президентских коммуникаций и пресс-секретарь администрации Клэр Кастро подчеркнула, что продолжающееся присутствие POGO вызывало серьезную обеспокоенность FATF, которая контролирует страны на наличие недостатков в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Кастро сообщила, что Указ 33, изданный Маркосом в 2023 году, определил стратегию страны по укреплению финансового регулирования и выполнению рекомендаций FATF. Указ охватывал меры по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период 2023-2027 годов.

21 февраля FATF объявила, что Филиппины исключены из «серого списка», что означает, что данная страна Юго-Восточной Азии больше не требует усиленного мониторинга. Филиппины находились под наблюдением с июня 2021 года из-за пробелов в системе финансовой безопасности. 

На прошлой неделе Арийо Абумахбуб, главный менеджер по развитию бизнеса Infinite Payment Technology, сообщил SiGMА News, что исключение Филиппин из «серого списка» является значительным достижением и многообещающим событием для финансовой и деловой сферы страны. Он выразил оптимизм, что это повысит доверие инвесторов, облегчит проведение транзакций и укрепит глобальную конкурентоспособность в различных отраслях, включая iGaming.

Филиппинская корпорация развлечений и игорного бизнеса (PAGCOR) также приветствовала это событие. Они выразили гордость за свою роль в этом достижении и заверили общественность в продолжении приверженности соблюдению правил противодействия отмыванию денег среди своих лицензиатов. 

Влияние исключения из «серого списка» FATF 

С исключением страны из «серого списка» ожидается, что финансовые транзакции станут более удобными. Правительство прогнозирует увеличение иностранных инвестиций, поскольку международные компании избегают юрисдикций, отмеченных рисками финансовой безопасности. Кроме того, комиссии за денежные переводы для филиппинских трудовых мигрантов (OFW) могут снизиться, так как финансовые учреждения станут более охотно обрабатывать операции с филиппинскими банками.

Экономические эксперты отмечают, что страны, находящиеся в «сером списке» FATF, часто испытывают трудности в привлечении иностранного капитала. Ожидается, что исключение из списка улучшит положение страны на мировых финансовых рынках и повысит доверие инвесторов. 

Критика решения FATF 

Несмотря на позитивный взгляд правительства, некоторые группы подвергли критике обстоятельства, связанные с исключением из списка. Местные СМИ сообщили, что Национальный союз народных адвокатов охарактеризовал это событие как «пиррову победу», утверждая, что соблюдение стандартов FATF привело к ограничению гражданских свобод. Организация заявила, что меры по противодействию финансированию терроризма использовались для оправдания действий, подавляющих политическое инакомыслие. 

Юго-Восточная Азия

Ассоциация отелей Таиланда хочет развивать развлекательные комплексы за пределами крупных туристических центров  

Четверо вьетнамцев арестованы за криптовалютную игорную схему на $3,8 млрд 

Показать все

Регулирование

Особенности нового игорного законодательства Хорватии

Эксклюзив: Представитель GLI призывает к созданию центрального регулирующего органа вместо саморегулирования в сфере iGaming в Индии

Показать все