POGOs: отчетность AML становится необходимостью
POGO должны зарегистрироваться в электронной системе отчетности из-за риска отмывания денег
Филиппинским офшорным операторам азартных игр (POGO) был предоставлен месячный период уведомления для регистрации в системе электронной отчетности Совета по борьбе с отмыванием денег (AMLC). Крайний срок регистрации – 16 марта 2021 года.
Новое положение о борьбе с отмыванием денег появилось после внесения поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года.
В соответствии с этой поправкой застройщики (RED), брокеры по недвижимости (REB), офшорные гейминг-операторы (OGO) и поставщики услуг OGO (OGO-SP) подлежат отчетности по борьбе с отмыванием денег.
«Эти физические и юридические лица должны сообщать в AMLC о покрытых и подозрительных операциях в течение установленного срока и в пределах установленной законом пороговой суммы».
Несоблюдение этих новых правил и регистрации в электронной системе отчетности AMLC приведет к обвинению в преступлении по отмыванию денег «согласно разделу 4 AMLA».
Были опасения, связанные с POGO, поскольку AMLC предупредил, что компании, занимающиеся онлайн-гемблингом, и поставщики услуг потенциально могут представлять риск отмывания денег.
Это привело к тому, что AMLC выпустило ряд рекомендаций по улучшению надзора и знания вашего клиента (KYC).
Этот шаг был предпринят в связи с тем, что Филиппины делают все возможное, чтобы избежать наказания со стороны Целевой группы по финансовым мероприятиям (глобальный надзорный орган по борьбе с отмыванием денег), который включает внесение в черный список.
Источник: GGRasia
Виртуальное Роуд-шоу SiGMA:
Роуд-шоу SiGMA возвращается. После серии успешных выставок в Гонконге, Эстонии и Аргентине SiGMA Group рада объявить о своем новом отважном шаге – Виртуальное Роуд-шоу SiGMA. Это несколько виртуальных шоу в пяти основных регионах с акцентом на регион СНГ, Европу, Азию, Америку и Африку. На Роуд-шоу будет интерактивная платформа, где пройдут мини-конференции, на которых обсуждаются горячие темы, в том числе регулирование, налогообложение и рыночные возможности. Если вы хотите принять участие в виртуальном роуд-шоу SiGMA – ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ.
