Казино обратится за юридической консультацией по поводу наилучшего способа решения этих проблем с ПОД/ФТ
Casino Malta, расположенное в Сент-Джулиансе, было оштрафовано на 229 000 евро Подразделением финансового анализа (FIAU) за игнорирование сообщения о потенциально подозрительных действиях. FIAU, отвечающая за обеспечение соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег на Мальте, обнаружила, что казино, принадлежащее Eden Leisure Gaming, допустило серьезные и систематические неудачи в своих усилиях по предотвращению финансовых преступлений.
Сообщается, что наземное казино не сообщило о деятельности, которая считается подозрительным, например, разрешение человеку, которому предъявлены обвинения в торговле наркотиками, делать существенные ставки, даже несмотря на то, что в отношении него был вынесен приказ о замораживании счетов. Хотя казино заявило, что не знает об этом приказе, оно знало, что игроку грозит судебное разбирательство по делу о торговле наркотиками, но все же не сообщило об этом в FIAU.
В беседе с SiGMA Новости представители Casino Malta заявили, что как казино они «удивлены и разочарованы уровнем административного наказания, которое было наложено, учитывая значительный уровень инвестиций, вложенных в соблюдение всех обновлений за последние 5 лет в сфере ПОД».
Казино инвестировало в новое программное обеспечение, чтобы помочь управлять процессом, и добавило значительные человеческие ресурсы, чтобы убедиться, что процедуры и процессы ПОД строго соблюдаются в соответствии с правилами, установленными в директивах».
FIAU обнаружила, что казино разрешило генеральному директору компании, имеющему связи с Турцией, внести более 1 миллиона евро наличными с восьми различных банковских счетов, не получив надлежащих документов об источнике средств игрока.
Кроме того, политически значимому лицу, предположительно причастному к взяточничеству и уклонению от уплаты налогов, было разрешено делать крупные ставки. При этом казино не сообщало о потенциально подозрительной операции в FIAU. Кроме того, игроку с неуплаченными налогами в размере 500 000 евро был присвоен рейтинг низкого риска, несмотря на неблагоприятные записи, указывающие на то, что клиент был причастен к уклонению от уплаты налогов.
Несмотря на то, что FIAU раскритиковала казино за то, что оно допускало крупные денежные поступления, не ставя под сомнение источник этих средств, во время предыдущего аудита по комплаенсу он признал улучшения, проведенные командой ПОД. По этому поводу представитель Casino Malta сообщил SiGMA Новости: «Мы рады, что FIAU признала улучшения, внесенные командой по ПОД/ФТ после проверки соблюдения требований. Мы будем оценивать отчет с нашими юридическими консультантами и примем решение по этому вопросу».
