- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
Регулятор азартных игр Швеции обновил руководство по борьбе с финансовыми преступлениями
Шведское управление по азартным играм (Spelinspektionen) усилило меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, опубликовав новое руководство и оценку рисков. Это решение принято в связи с растущей обеспокоенностью финансовыми преступлениями в игорном секторе и увеличением числа обращений в Подразделение финансовой разведки (FIPO).
Новое руководство Spelinspektionen и оценка рисков
Spelinspektionen контролирует шведскую игорную индустрию, обеспечивая соблюдение операторами законов и нормативных требований. Последнее обновление определяет регуляторные требования и помогает операторам выявлять риски финансовых преступлений и противодействовать им. Новая оценка рисков указывает на уязвимые области с точки зрения отмывания денег и вводит меры по обеспечению соответствия. Документ включает информацию о недавнем сотрудничестве с национальными и международными финансовыми органами.
Игорный сектор стал привлекательным для незаконной финансовой деятельности: злоумышленники используют онлайн и наземные казино для отмывания денег. Рост обращений в FIPO вызвал необходимость ужесточения регулирования.
Кроме того, Швеция приводит свою политику в соответствие с общей системой противодействия отмыванию денег Европейского Союза. Обновленные рекомендации вызвали неоднозначную реакцию игорных операторов. Большинство поддерживает усиление мер по предотвращению финансовых преступлений, но некоторые высказывают опасения по поводу затрат на соблюдение требований и операционных сложностей.
Сотрудничество с другими органами
Европейская ассоциация азартных игр и ставок (EGBA) публично поддержала новый пакет ЕС по борьбе с отмыванием денег, который создает надежную основу для борьбы с финансовыми преступлениями. Этот пакет укрепляет сотрудничество между европейскими регуляторами и повышает прозрачность в игорной индустрии.
Для усиления регуляторного надзора и эффективного противодействия незаконной финансовой деятельности в сфере азартных игр Spelinspektionen тесно сотрудничает со Шведским управлением финансового надзора, Шведским управлением по борьбе с экономическими преступлениями и Шведской финансовой полицией.
Швеция готовится к оценке Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — глобальным наблюдателем за финансовыми преступлениями. Проверка оценит усилия Швеции по борьбе с отмыванием денег, и игорная индустрия сыграет ключевую роль в соответствии стандартам FATF.
Генеральный директор Spelinspektionen Камилла Розенберг заявила: «Игорная индустрия является зоной риска для отмывания денег, и мы видим необходимость в дополнительных разъяснениях и руководстве. Поэтому мы пересмотрели наши рекомендации и проводим новую оценку рисков».
Информационная работа Spelinspektionen
В течение 2024 года Spelinspektionen активно взаимодействовал с участниками рынка, проводя информационные кампании и публичные выступления, подчеркивающие опасность отмывания денег и усиливающие меры нормативного соблюдения.
Для соблюдения требований операторы азартных игр должны постоянно пересматривать риски, усиливать процедуры проверки клиентов, отслеживать подозрительные транзакции и своевременно сообщать о них в FIPO.
На SiGMA Play вы узнаете об эксклюзивных бонусах, обзорах букмекеров и экспертных рекомендациях в сфере ставок на спорт.
Теги:
