UKGC наказывает BoyleSports за недостатки в борьбе с отмыванием денег
UKGC оштрафовал BoyleSports на 2,8 миллиона фунтов стерлингов за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
Оператор спортивных ставок и казино BoyleSports был оштрафован на внушительные 2,8 миллиона фунтов стерлингов с дополнительными ограничениями на их лицензию за несоблюдение мер по отмыванию денег, установленных UKGC. Этот штраф был наложен после того, как BoyleSports, ирландская букмекерская компания, повысила свой авторитет, расширившись на рынок Великобритании, и впоследствии узнала, что UKGC очень строги, когда дело доходит до соблюдения требований и наличия необходимых процедур.
BoyleSport «не провела надлежащую оценку риска отмывания денег», а его политика и процедуры по борьбе с отмыванием денег не соответствовали стандартам UKGC, что привело к тому, что ирландский оператор ставок не соблюдает правила по отмыванию денег.
В дополнение к наложенным штрафам и лицензионным ограничениям UKGC приказало BoyleSports назначить квалифицированного сотрудника по отчетности о борьбе с отмыванием денег (MLRO), который должен будет проходить ежегодные курсы повышения квалификации. Новый MLRO должен будет предоставить UKGC доказательства того, что они посещают курс повышения квалификации, в то время как все старшие сотрудники BoyleSports и лицензия на личное управление (PML) должны участвовать в обучении AML на стороне.
Ричард Уотсон, исполнительный директор UKGC, не пожелал предоставить дополнительную информацию о ситуации с BoyleSport и о том, почему UKGC расследует это. Однако Уотсон в очень кратком заявлении дал понять, что для операторов чрезвычайно важно применять надлежащие методы борьбы с отмыванием денег, иначе UKGC без колебаний примет меры против тех операторов, которые этого не сделают. Штраф BoyleSport отражает текущие ограничения UKGC в отношении операторов, которые не соблюдают требуемые стандарты, установленные Комиссией. Это хорошо видно, поскольку штрафы, наложенные на лицензиатов UKGC, увеличились до более чем 50% по сравнению с прошлым годом.
5й выпуск журнала Block:
The Block – это издание, выходящее два раза в год, освещающее передовые секторы ИИ, блокчейна, криптографии и новейших технологий, тираж которого составляет 5000 экземпляров, разосланных ведущим брендам по всей мировой индустрии. Ознакомьтесь с нашим последним выпуском the Block ниже.
