В Украине арестовано онлайн-казино с годовым оборотом $50 млн

January 29, 2025

В Украине арестовано онлайн-казино с годовым оборотом $50 млн

В Днепре, одном из крупнейших городов Украины, правоохранительные органы арестовали организаторов онлайн-казино, которое оперировало 4 года без соответствующей лицензии. Группа лиц, которой грозит до 12 лет заключения, организовывала медународные трансляции настольных игр и отмывала денежные средства, полученные в криптовалюте.

Об этом 19 января сообщило Министерство внутренних дел Украины на официальном сайте.

Аудитория в Европе и Азии

Департамент киберполиции установил, что руководители компании внесли ложные данные в официальный реестр лицензий КРАИЛ. Оператор предоставлял доступ к азартным играм обладая лицензией, которая не соответствовала сфере его деятельности, с 2021 года. Аудиторией данного онлайн-казино с живыми настольными играми были граждане Украины, а также стран Европы и Азии.

Совладелец под санкциями

По данным следствия, данная компания находилась под управлением корпорации, совладельцем и председателем совета которой является лицо, в отношении которого указом Президента Украины введены персональные санкции. После наложения санкций конечным бенефициаром стал другой совладелец, выступая в роли заместителя председателя совета корпорации. Локальные СМИ сообщают о родственных связях между совладельцами.

Начиная с 2022 года, большинство случаев наложения персональных санкций касаются бывших и действующих чиновников, публичных лиц и бизнесменов, связанных с пророссийскими активами.

Криптовалюта и платежные системы для расчетов

Для расчетов организаторы азартных игр использовали криптовалюту, а также международные платежные системы. После зачисления средств на депозит, игроки могли выбирать крупье, игру и сумму ставки. В частности, крупье набирались через сайты трудоустройств под видом объявлений о наборе телеведущих.

Вывод средств осуществлялся при наличии на балансе определенной администраторами казино суммы через известные платежные системы. В дальнейшем средства, полученные от незаконной деятельности, легализовались по различным схемам, в частности, посредством продажи криптовалют.

Ориентировочные ежегодные обороты средств нелегального казино составляли более 2 млрд гривен, эквивалент $50 млн.

Результаты обыска в Днепре

Полицейские провели обыск в городе Днепр, обнаружив импровизированную телестудию в большом помещении. В нескольких крупных игровых залах со столами для карточных игр и рулетки было обнаружено более 120 человек, которые обеспечивали деятельность предприятия. Изъято более 60 игровых столов и рулеток, а также серверы, компьютерное оборудование и другие доказательства преступной деятельности.

Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства. Согласно законам Украины о злоупотреблении властью и мошенничестве, организаторам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украина усиливает контроль над игорным рынком

В начале этого года Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей» в соответствии с законопроектом 9256-д.

В числе нововведений предусмотрено внедрение механизма ограничения доступа к нелегальным игорным сайтам и мобильным приложениям. Осуществление расчетов при проведении азартных игр будет возможно исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Планируется, что запрет использования других платежных услуг усилит контроль легальности рынка.

Подписывайтесь на еженедельную рассылку SiGMA, а также на подборку из топ-10 статей, чтобы быть в курсе последних новостей индустрии iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.