Четверо вьетнамцев арестованы за криптовалютную игорную схему на $3,8 млрд

Переводчик : Daria Lyakh

March 20, 2025

Четверо вьетнамцев арестованы за криптовалютную игорную схему на $3,8 млрд

Власти Хошимина арестовали четырех родственников из Вьетнама по обвинению в организации игорной сети на сумму $3,8 млрд, замаскированной под схему инвестирования в криптовалюту. Согласно сообщениям местных СМИ, группа позволяла участникам делать ставки, используя цифровые валюты, такие как Ethereum (ETH), Tether (USDT) и Naga Coin, а также предлагала комиссионные за привлечение новых игроков.

Хуинь Лонг Ню, Хуинь Лонг Ту, Хуинь Лонг Бах и Хуинь Тхи Ха Тай, предъявлены обвинения в организации азартных игр и участии в них. Еще девяти лицам будут предъявлены обвинения в связанных преступлениях. Ожидается, что Баху и еще 20 лицам будут предъявлены дополнительные обвинения за их роль в операции. Гражданин Индии Бхатия Мохит, предположительно являющийся организатором схемы, остается на свободе вместе с другими подозреваемыми.

Согласно местным СМИ, вьетнамцы наняли ИТ-экспертов, включая иностранных граждан, для разработки и поддержки игорных платформ, которые были связаны с международным сайтом для ставок.

Многоуровневая инвестиционная модель

По данным местных СМИ, схема продвигалась как возможность финансового инвестирования в криптовалюту, обещая ежедневную доходность до 1,5%. Игроков поощряли присоединиться, используя модель «застрахованных ставок», гарантирующую возврат средств при убытках. Они также могли зарабатывать комиссионные, привлекая новых участников и создавая структуру многоуровневого маркетинга.

Участникам требовалось создать учетную запись онлайн, приобрести USDT через криптовалютные биржи или у других игроков и внести не менее 20 USDT для начала ставок. Средства можно было вывести только при наличии на счете не менее 20 USDT. Действовала аналогичная система, которая конвертировала депонированные ETH и USDT в токены Naga для использования на платформе. Система включала иерархическую систему комиссий, ранжировавшую участников на основе количества новых рекрутов и суммы ставок. Для координации деятельности по ставкам, как сообщается, использовались группы в Telegram. В отчете также говорится, что система распределяла комиссии в цифровой валюте.

Финансовое влияние и опасения по поводу отмывания денег

Расследование показало, что игорная операция принесла значительную прибыль. Группа Ню, как сообщается, заработала около $2,2 млн, в то время как фракция Баха принесла более $2,5 млн. Согласно полицейскому отчету, доходы использовались для покупки роскошных автомобилей, недвижимости и земли. Власти выразили обеспокоенность возможным отмыванием денег после обнаружения того, что некоторые средства были переведены за границу.

Полиция продолжает расследование с целью обнаружения дополнительных подозреваемых, вовлеченных в сеть, и принимает дальнейшие юридические меры против арестованных.