- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
Ванг Шуйминь, фигурант крупнейшего дела об отмывании денег в Сингапуре, был задержан в Черногории после прибытия на частном самолете с Мальдив. Сотрудники пограничной службы страны идентифицировали его в аэропорту Тиват по базе данных Интерпола и задержали по международному ордеру на арест.
Ванг, уроженец Китая, также известный как Ванг Шуйминь, был депортирован из Сингапура в Японию в июне 2024 года после отбытия 13-месячного тюремного срока. Сообщается, что на момент задержания он имел паспорт Вануату — один из нескольких, которые он приобрел через финансовые взносы в различные страны.
По данным властей Черногории, Ван был причастен к управлению нелегальными онлайн-платформами для ставок, ориентированными на китайских пользователей. Теперь он ожидает судебных разбирательств в столице страны, Подгорице. Однако официально не уточняется, в какой юрисдикции ему были предъявлены обвинения.
Ранее Ванг заявлял, что его состояние основано на кредитном бизнесе в Китае, но позже утверждал, что оно связано с выигрышами в азартных играх и инвестициями в недвижимость на Филиппинах. Его финансовая деятельность, особенно в сфере онлайн-гемблинга, давно привлекала внимание международных правоохранительных органов.
Ванг был арестован в Сингапуре в августе 2023 года в рамках масштабной операции, приведшей к изъятию более $3 млрд у 10 граждан Китая. В мае 2024 года он признал себя виновным по двум эпизодам отмывания денег и одному эпизоду предоставления поддельного документа в банк.
Следствие установило, что он подделал финансовые отчеты, чтобы скрыть происхождение около $2,4 млн, находящихся на четырех банковских счетах. В рамках сделки со следствием Ванг согласился передать государству $180 млн из $199 млн наличных средств, недвижимости и предметов роскоши, конфискованных у него и его жены. Среди изъятого имущества: 15 объектов недвижимости на сумму $29,6 млн, 3 люксовых автомобиля стоимостью $3,38 млн и часы на сумму $17,4 млн.
Дело Ванга стало частью крупнейшей антикоррупционной операции в истории Сингапура. Девять других задержанных получили сроки от 13 до 17 месяцев с последующей депортацией и пожизненным запретом на въезд. Еще 17 подозреваемых сбежали во время расследования, но 15 из них согласились передать властям активы на сумму $1,85 млрд.
Два беглеца, Сюй Хайка и Сюй Хайнань, все еще находятся в розыске. Их активы на сумму $144,9 млн остаются под арестом.
Подписывайтесь на еженедельную рассылку SiGMA, а также на подборку из топ-10 статей, чтобы быть в курсе последних новостей индустрии iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.