- การประชุม
- ข่าว
- มูลนิธิ SiGMA
- การฝึกอบรมและคำแนะนำ
- โป๊กเกอร์ทัวร์
- เกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่อินเดียเปิดโปงแอปพนันฟอกเงินเกือบ 48 ล้านดอลลาร์ผ่านเกมปลอม
แท็ก:
สำนักงานบังคับใช้กฎหมาย (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยข่าวกรองทางเศรษฐกิจของอินเดียได้เปิดโปงการฉ้อโกงการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเกมที่ไม่ได้รับการควบคุมซึ่งดำเนินการอยู่ทั่วอินเดีย ใน รายงานประจำปี 2024–25 ของหน่วยงาน สำนักงานบังคับใช้กฎหมายเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ฟอกเงินหลายพันล้านรูปีผ่านเครือข่ายทางการเงินที่ซับซ้อน โดยการใช้แอป เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย พวกเขาได้กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่ไม่สงสัย หลบเลี่ยงการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล และนำรายได้จากกิจกรรมทางอาญาเหล่านี้ไปยังต่างประเทศ
แอปที่ไม่ได้รับการควบคุมแอบอ้างเป็นเกมออนไลน์
ED เปิดเผยว่าผู้ฉ้อโกงกำลังสร้างแอปและเว็บไซต์พนัน โดยมักจะปลอมตัวเป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ เพื่อล่อลวงผู้ใช้ด้วยคำมั่นสัญญาที่จะให้ผลตอบแทนสูง แอปเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียและมักโฮสต์ในต่างประเทศ แพลตฟอร์มจำนวนมากได้รับความสนใจจากการถ่ายทอดสดกิจกรรมอย่างผิดกฎหมาย เช่น Indian Premier League ซึ่งเป็นลีกคริกเก็ต Twenty20 ระดับมืออาชีพในอินเดีย ทำให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ เช่น Star India สูญเสียรายได้จำนวนมาก
การโปรโมตส่วนใหญ่ทำผ่าน Telegram, WhatsApp และโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย ตามรายงานของ ED พบว่ากลุ่มอาชญากรบางกลุ่มเผยแพร่ไฟล์ .apk ที่เป็นอันตรายเพื่อหลบเลี่ยงร้านค้าแอปและผลักดันผู้ใช้ให้เข้าไปที่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับเกม การดำเนินการดังกล่าวครั้งหนึ่งสามารถสร้างรายได้มากกว่า ₹400 โครร (48 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้ผ่านคำสัญญาปลอมและเกมที่ถูกหลอกลวง
แพลตฟอร์มที่ถูกควบคุมและชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ เพื่อดักจับผู้ใช้
ED สังเกตว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มักถูกจัดฉากเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อเจ้ามือ ในช่วงแรก ผู้ใช้จะได้รับเงินจำนวนเล็กน้อย ซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาฝากเงินมากขึ้น เมื่อความไว้วางใจเพิ่มขึ้น พวกเขาก็เริ่มสูญเสียอย่างหนัก แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้อินเทอร์เฟซที่หลอกลวงและผลลัพธ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการจะได้รับกำไรอย่างสม่ำเสมอ
บัญชี Mule และตัวรวบรวมการชำระเงินถูกใช้เพื่อปกปิดเส้นทาง
ตามรายงานของ ED ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำให้ฝากเงินผ่าน UPI หรือ IMPS เข้าในบัญชีธนาคารที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มโดยตรง บัญชีเหล่านี้เป็นบัญชี Mule ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารที่เปิดในนามบุคคลหรือบริษัทเชลล์ บัญชีเหล่านี้จะแสดงเป็นผู้ค้าในโปรแกรมรวบรวมการชำระเงินยอดนิยม เช่น RazorPay หรือ PayU ทำให้ยากต่อการติดตามกระแสเงิน
เงินจะถูกรวบรวมเข้าในบัญชีกลาง ซึ่งบดบังการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ปลายทางและผู้จัดงาน ED ระบุว่ากระบวนการแบ่งชั้นนี้ช่วยซ่อนเส้นทางของเงินจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
การซ้อนชั้นในประเทศและหน้าธุรกิจปลอม
เมื่อรวบรวมเงินของผู้ใช้ได้แล้ว เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีต่างๆ อย่างรวดเร็ว ED พบว่าในกรณีของ Fairplay มีการใช้บัญชี Mule หลายร้อยบัญชีเพื่อสร้างธุรกรรมแบบหมุนเวียน ในที่สุด เงินจะลงเอยที่หน่วยงานเชลล์กลางบางแห่ง รวมถึงบริษัทที่แอบอ้างว่าเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัทเภสัชกรรม
การดูดเงินจากต่างประเทศและกลับเข้ามาอีกครั้งผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศปลอม
ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับการย้ายเงินออกต่างประเทศ ซึ่งมักจะทำโดยการแปลงเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือผ่านข้อตกลงนำเข้า-ส่งออกปลอม ตามข้อมูลของ ED จากจุดนั้น เงินจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียในรูปแบบเงินสะอาดภายใต้หน้ากากของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทุนหุ้นในบริษัทสตาร์ทอัพ หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์หรูหรา
ในการพัฒนาล่าสุด ED ได้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามโดยดำเนินการบุกค้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกรณี Mahadev Online Betting App เมื่อวันที่ 16 เมษายน หน่วยงานได้ยึดหลักทรัพย์ พันธบัตร และบัญชีดีแมท มูลค่า 573 ล้านรูปี (ประมาณ 67.33 ล้านดอลลาร์) ในหลายเมืองรวมทั้งเดลี มุมไบ อินดอร์ อาห์มดาบาด จัณฑีครห์ เชนไน และสัมบัลปุระ เจ้าหน้าที่ยังยึดเงินสดได้ 329 ล้านรูปี และยึดบันทึกและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ
การสอบสวนเผยให้เห็นว่ารายได้จากการพนันผิดกฎหมายเหล่านี้ถูกโอนไปยังต่างประเทศและต่อมาก็ถูกนำกลับเข้าสู่ระบบการเงินของอินเดียอีกครั้งภายใต้การปลอมตัวเป็นการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอต่างประเทศ (FPI) จากนั้นเงินเหล่านี้จึงถูกนำไปใช้ลงทุนในบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อควบคุมราคาหุ้น เงินเฟ้อที่จงใจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอกลวงนักลงทุนและเพิ่มมูลค่าของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง จึงทำให้วงจรของการหลอกลวงทางการเงินและการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบขยายออกไป
