หน่วยงานกำกับดูแลลิทัวเนียสั่งปรับ Olympic Casino Group เป็นเงิน 8.4 ล้านยูโร

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของลิทัวเนีย (LPT) ได้ปรับเงิน Olympic Casino Group Baltija (OCGB) เป็นจำนวนเกือบ 8.4 ล้านยูโร เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินของผู้เล่นได้อย่างเหมาะสม การลงโทษนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อเรื่องอื้อฉาวทางการเงินครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน Šarūnas Stepukonis ซึ่งยักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์และสูญเสียเงินจำนวนมากจากการเล่นการพนันในคาสิโน

การสอบสวนเผยให้เห็นว่า Olympic Casino ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบว่าเงินที่ใช้สำหรับการพนันนั้นได้มาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ LPT อธิบายว่าการกำกับดูแลทางการเงินของบริษัทนั้น “ไม่เป็นทางการและไม่มีประสิทธิภาพ” ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินของลิทัวเนีย

คดีนี้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างกว้างขวาง เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีกฎระเบียบการพนันที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์คล้ายๆ กันในอนาคต

การขาดความรอบคอบ

ความขัดแย้งดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการก่ออาชญากรรมทางการเงินที่โด่งดังซึ่งเกี่ยวข้องกับ Stepukonis อดีตผู้จัดการกองทุนที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินกว่า 42 ล้านยูโร ระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงมิถุนายน 2021 มีรายงานว่าเขาเล่นการพนันจนหมดตัวเป็นเงินหลายล้านที่ Olympic Casino โดยที่ผู้ประกอบการไม่ได้แสดงความกังวลใดๆ

กฎหมายของลิทัวเนียกำหนดให้ผู้ประกอบการการพนันที่ได้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเงินไม่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญา อย่างไรก็ตาม การสอบสวนพบว่า Olympic Casino ล้มเหลวในการตรวจจับธุรกรรมของ Stepukonis แม้จะมีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนก็ตาม

“บริษัทการพนันควรสังเกตเห็นสิ่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากลูกค้าได้รับผู้จัดการส่วนตัวที่คอยดูแลธุรกรรมทั้งหมดของเขา” หน่วยงานกำกับดูแลการพนันกล่าว

แทนที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือรายงานข้อกังวลต่อเจ้าหน้าที่ คาสิโนกลับสนับสนุนให้ Stepukonis เล่นการพนันต่อไปโดยเสนอสิ่งจูงใจ Virginijus Daukšys กรรมการของ LPT วิจารณ์การกระทำของผู้ประกอบการรายนี้ โดยเปิดเผยว่า Olympic Casino ได้จัดสรรโบนัสการพนันให้กับเขาจำนวน 1.3 ล้านยูโร

Daukšys กล่าวว่า “มีการเตรียมแพ็คเกจจูงใจส่วนบุคคลไว้ให้เขา” “โบนัสนี้ใช้เฉพาะกับการพนันเท่านั้น แรงจูงใจอื่นๆ ก็ได้รับการจัดสรรด้วยเช่นกัน”

อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายภายใต้กฎระเบียบปัจจุบันของลิทัวเนีย เนื่องจากแรงจูงใจในการพนันถูกห้ามในกลางปี ​​2021 เพื่อเลี่ยงข้อจำกัดนี้ บัญชีการพนันออนไลน์ของ Stepukonis จึงถูกโอนจากลิทัวเนียไปยังเอสโตเนีย ซึ่งข้อเสนอส่งเสริมการขายยังคงได้รับอนุญาต

“ด้วยวิธีนี้ ไม่เพียงแต่จะรักษาแรงจูงใจในการพนันได้เท่านั้น แต่ยังหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลของ LPT ได้อีกด้วย” หน่วยงานกำกับดูแลอธิบาย ซึ่งแตกต่างจากผู้เล่นชาวลิทัวเนียทั่วไปที่จะถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์เวอร์ชันท้องถิ่น บัญชีของ Stepukonis ได้รับการยกเว้นจากกฎนี้โดยเจตนา

การปฏิรูปกฎระเบียบและการกำกับดูแลการพนันที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

การสอบสวนของ LPT ระบุถึงการละเมิดกฎหมายของลิทัวเนีย 5 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการพนันอย่างรับผิดชอบ ความร้ายแรงของคดีทำให้ต้องจ่ายค่าปรับที่เกินกว่ามาตรฐาน ตามกฎหมายที่มีอยู่ หน่วยงานกำกับดูแลสามารถกำหนดค่าปรับได้สูงสุดสองเท่าของจำนวนเงินเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้น ในกรณีนี้คือ 6.4 ล้านยูโร ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่ Stepukonis เสียไปกับการพนันในลิทัวเนีย ค่าปรับเพิ่มเติม 2 ล้านยูโรเกิดจากการที่ Olympic Casino ไม่ร่วมมือในการตรวจสอบ

เรื่องอื้อฉาวดังกล่าวทำให้ทางการลิทัวเนียเสนอแก้ไขกฎหมายการพนันเพื่อเพิ่มการกำกับดูแล ปัจจุบันไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบการการพนันต้องรายงานสัญญาณของปัญหาการพนันให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบ การเปลี่ยนแปลงที่เสนอนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน โดยกำหนดให้บริษัทต่างๆ เข้าแทรกแซงและรายงานพฤติกรรมการพนันที่ไม่รับผิดชอบ

“จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อผูกมัดดังกล่าว ดังนั้น กรมชลประทานจึงไม่มีข้อมูลที่จะช่วยในการดำเนินการป้องกันล่วงหน้าได้” Daukšys อธิบาย

การแก้ไขดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประกอบการใช้แนวทางเชิงรุกมากขึ้นในการระบุกิจกรรมที่น่าสงสัย โดยการบังคับใช้กฎที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ลิทัวเนียหวังว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวในการควบคุมที่คล้ายคลึงกันในอนาคต

คดีนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการพนันที่เข้มแข็ง ไม่เพียงแต่ในลิทัวเนียเท่านั้น แต่รวมถึงทั่วทั้งยุโรปด้วย คดีนี้ถือเป็นการเตือนผู้ประกอบการที่อาจพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือละเลยภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ด้วยข้อจำกัดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในอนาคต อุตสาหกรรมการพนันในลิทัวเนียจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

เข้าร่วมชุมชน iGaming ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการนับถอยหลัง 10 ข่าวยอดนิยมของ SiGMA สมัครสมาชิก ที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์ ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น

ระเบียบข้อบังคับ

Underdog Fantasy ตกลงยอมจ่ายเงิน 17.5 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับนิวยอร์ก

การออกจากตลาดสีเทา: ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกฎระเบียบ iGaming

แสดงทั้งหมด

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

Soft2Bet: คุณค่าของ Gamification – บทสัมภาษณ์กับ CPO Yoel Zuckerberg

พิเศษ: Stefan Catalan ผู้อำนวยการฝ่ายความซื่อสัตย์ของ Betsson พูดคุยเกี่ยวกับการขยายตัวและความท้าทายของ iGaming ในละตินอเมริกา

แสดงทั้งหมด