รายงานเผยการพนันออนไลน์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในปี 2024 ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า

การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม Web3 ในปี 2024 มาพร้อมกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและในบางกรณีก็เพิ่มขึ้นโดยองค์กรอาชญากรรม ตามรายงานอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัลปี 2025 ที่เผยแพร่โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Bitrace รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงแนวโน้มในหมวดหมู่หลักของอาชญากรรมสกุลเงินดิจิทัล โดยการพนันออนไลน์กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ในขณะที่มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมและการนำโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจมาใช้ได้ไปถึงระดับใหม่ในปี 2024 รายงานของ Bitrace ระบุชัดเจนว่า “องค์กรอาชญากรรมใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือสร้างรูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆ” 

แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์มีการจัดการมากกว่า 217 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ผลการค้นพบที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของรายงานคือการขยายตัวของกระแสเงินทุนเสถียรที่ไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ ตามข้อมูลของ Bitrace ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้รับเงิน 217.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 17.5 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า 

รายงานระบุว่าการเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในประเภทของ stablecoin ที่ใช้สำหรับธุรกรรมการพนัน USDC ซึ่งเป็น stablecoin ที่ออกโดย Circle และโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มีการควบคุม พบว่าส่วนแบ่งของเงินไหลเข้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นจาก 5.22 เปอร์เซ็นต์ในปี 2023 เป็น 13.36 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 Bitrace ระบุว่าสาเหตุนี้เป็นผลจาก “การขยายตัวของการมีส่วนร่วมในตลาด” ของ USDC โดยระบุถึงการนำมาใช้แม้ในภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การพนันออนไลน์ 

Justin d’Anethan หัวหน้าฝ่ายขายของ Liquifi บริษัทที่ปรึกษาด้านการเปิดตัวและจัดจำหน่ายโทเค็น ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว SiGMA โดยให้เหตุผลว่า “Stablecoins ได้พิสูจน์แล้วว่าเหมาะกับตลาดด้วยการเปิดใช้งานการโอนที่ราคาถูก รวดเร็ว และทั่วโลก ซึ่งระบบการเงินแบบเดิมไม่สามารถเทียบเคียงได้ ยูทิลิตี้แบบนี้มักดึงดูดความพยายามในการใช้ในทางที่ผิด แต่ผู้ให้บริการ stablecoin จำนวนมากบรรเทาความเสี่ยงโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบเท่านั้น และดำเนินการตรวจสอบ KYC และแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน”

เขากล่าวเสริมว่าโซลูชันใหม่ๆ จะช่วยยับยั้งการใช้งานในทางที่ผิดได้มากขึ้น “โปรโตคอล ID บนเชนและโทเค็น KYC ที่ใช้การพิสูจน์แบบไร้ความรู้เป็นวิธีที่มีแนวโน้มดีในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย” 

การใช้ Stablecoin โดยองค์กรอาชญากรรมยังคงแพร่หลาย 

ภูมิทัศน์ที่กว้างขึ้นของกิจกรรม stablecoin ที่มีความเสี่ยงสูงยังคงเป็นปัญหา Bitrace จำแนกที่อยู่ความเสี่ยงสูงเป็นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการรับ โอน หรือจัดเก็บ stablecoin เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบนเครือข่าย Ethereum และ TRON 

ในปี 2024 ที่อยู่ดังกล่าวได้รับประมาณ 649 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน แม้ว่าสัดส่วนของธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ภายในปริมาณ stablecoin ทั้งหมดจะลดลงเหลือ 5.14 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งลดลง 0.80 เปอร์เซ็นต์จากปี 2023 แต่ Bitrace ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวยังคงสูงกว่าระดับปี 2021 และ 2022 อย่างมาก 

USDT ที่ใช้ TRON ยังคงครองส่วนแบ่งกระแสเงินไหลเข้าเหล่านี้ แม้ว่า USDT และ USDC ที่ใช้ Ethereum ก็ได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการกระจายความเสี่ยงของเครือข่ายที่ใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 

ตลาดมืดและตลาดเทายังคงรักษาพื้นที่ของตนไว้ได้ 

Bitrace เปิดเผยว่ามีกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดมืดและตลาดสีเทาอย่างต่อเนื่องในปีที่แล้ว รายงานระบุว่ากิจกรรมเหล่านี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของการค้าที่ถูกกฎหมาย ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่น่าสงสัยในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย  

องค์ประกอบหลักของเครือข่ายเหล่านี้คือการใช้บริการเอสโครว์สกุลเงินดิจิทัล แพลตฟอร์มหนึ่งที่ได้รับการเน้นย้ำคือ Huione Guarantee ซึ่งเมื่อรวมกับบริการอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ปริมาณธุรกรรมจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.64 พันล้านดอลลาร์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024 

การฉ้อโกงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2024 

กิจกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงพุ่งสูงขึ้นในปี 2024 ตามข้อมูลของ Bitrace ที่อยู่บล็อคเชนที่เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงได้รับสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพมูลค่า 52.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่ายอดรวมของทุกปีที่ผ่านมา 

Bitrace เตือนในรายงานว่าตัวเลขดังกล่าวอาจสะท้อนถึงการตรวจจับที่ดีขึ้นและการเฝ้าติดตามบล็อคเชนที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังส่งสัญญาณถึงความซับซ้อนในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ฉ้อโกง โดยทดสอบขอบเขตของการบังคับใช้และการวิเคราะห์ 

“อนาคตอยู่ที่การเพิ่มการปกป้อง การปรับปรุงการวิเคราะห์บนเครือข่าย และการส่งเสริมโปรโตคอลการตอบสนองอย่างรวดเร็วทั่วทั้งอุตสาหกรรมต่อการแฮ็ก นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายยังเชี่ยวชาญในการติดตามการไหลที่ผิดกฎหมายและการจับกุมอาชญากรมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการยับยั้ง” d’Anethan กล่าวโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตอบสนองที่ประสานงานกัน 

การฟอกเงินลดลงเล็กน้อย 

เมื่อเทียบกับการก่ออาชญากรรมด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น กระแสเงิน stablecoin ที่ไหลเข้าสู่ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนั้นลดลงเล็กน้อยในปี 2024 เหลือ 86.3 พันล้านดอลลาร์ Bitrace ระบุว่าสาเหตุนี้เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายและความพยายามด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น 

การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ยังคงมีความสำคัญต่อการดำเนินการฟอกเงินเนื่องจากมีสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม Bitrace สังเกตเห็นการลดลงของธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงผ่าน OKX ซึ่งชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ได้รับการปรับปรุง 

หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรปรับตัวให้เข้ากับความยืดหยุ่นของสกุลเงินดิจิทัล 

ในขณะเดียวกัน Bitrace สังเกตเห็นการลดลงอย่างต่อเนื่องของเงินไหลเข้าไปยังนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรหลังจากจุดสูงสุดในปี 2022 อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นและลักษณะกึ่งนิรนามของ เทคโนโลยีบล็อคเชน ทำให้กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 

รายงานเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อหยุดยั้งเครือข่ายเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรดาจุดสว่างไม่กี่จุด ฮ่องกงได้รับการยกย่องว่ามีความคืบหน้าในการควบคุมดูแลในปี 2024 ความชัดเจนทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และการมีส่วนร่วมของสถาบันที่เพิ่มขึ้นช่วยลดการไหลของสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยงสูงไปยังหน่วยงาน Web3 ในพื้นที่ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น แต่รายงานระบุว่าการแฮ็กลดลงและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นถือเป็นประโยชน์ 

กฎระเบียบยังคงมีความจำเป็นท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรม 

ในขณะที่ภาคส่วน Web3 และคริปโตเริ่มฟื้นตัวในปี 2024 ผลการวิจัยของ Bitrace แสดงให้เห็นว่าการใช้งานบล็อคเชนในทางที่ผิดยังคงดำเนินต่อไปในระดับขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการพนันออนไลน์ การฉ้อโกง และกิจกรรมในตลาดมืด  

““ท้ายที่สุด การรักษาสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้จัดทำ ผู้กำกับดูแล และผู้ใช้ เพื่อนำมาตรการป้องกันที่โปร่งใสและเคารพความเป็นส่วนตัวมาใช้ เพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดโดยไม่ขัดขวางการเติบโต” d’Anethan กล่าวสรุป 

คริปโตและบล็อคเชน

ชม: SIS Commercial Executive เผยกลยุทธ์เกมละติน

เจ้าหน้าที่ SEC ของฟิลิปปินส์ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับคริปโต

แสดงทั้งหมด

ออนไลน์

GiG ได้รับเงินลงทุน 4.7 ล้านยูโรจากบริษัท Hatcher Group ในฮ่องกง

ตลาดการทำนายพบกับสกุลเงินดิจิทัลใน Kalshi – เปิดตัว Webull

แสดงทั้งหมด