- การประชุม
- ข่าว
- มูลนิธิ SiGMA
- การฝึกอบรมและคำแนะนำ
- โป๊กเกอร์ทัวร์
- เกี่ยวกับ
ฟิลิปปินส์ออกจากบัญชีเทาของ FATF การปฏิรูปการปราบปราม POGO ให้ผลตอบแทน
แท็ก:
ฟิลิปปินส์ถูกถอดชื่อออกจากบัญชีเทาของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย การตัดสินใจดังกล่าวประกาศหลังจากการประชุมใหญ่ของ FATF ที่กรุงปารีส ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระดับโลกรับทราบถึงความก้าวหน้าที่สำคัญของประเทศในการเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแล
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวที่ถูกถอดออกจากบัญชีเทาของ FATF ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ปัจจุบัน มี 25 ประเทศ รวมทั้งเวียดนามและเนปาล ที่ยังคงอยู่ภายใต้การติดตามที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากความบกพร่องในมาตรการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางการเงิน
FATF ได้วาง ฟิลิปปินส์อยู่ในบัญชีเทา ในเดือนมิถุนายน 2021 เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับความบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และมาตรการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF)
การที่ประเทศนี้หลุดออกจากบัญชีเทาได้รับการตอบรับจากผู้เชี่ยวชาญอย่างกว้างขวาง โดยพวกเขามองว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมทางการเงินและธุรกิจของประเทศ Ariyo Aboumahboub ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลักของ Infinite Payment Technology ได้แบ่งปันมุมมองของเขาเกี่ยวกับการพัฒนาดังกล่าว
“การที่ฟิลิปปินส์หลุดออกจากบัญชีเทาถือเป็นก้าวสำคัญที่น่าประทับใจและเป็นสัญญาณบวกสำหรับสภาพแวดล้อมทางการเงินและธุรกิจในประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม iGaming เท่านั้น จากมุมมองของฉัน ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะส่งผลให้ธุรกรรมราบรื่นขึ้น นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในทุกภาคส่วน รวมถึง iGaming ด้วย” Aboumahboub กล่าวในความคิดเห็นพิเศษต่อ SiGMA World News
ความพยายามต่อต้าน POGO ถือเป็นปัจจัยสำคัญ
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การกำหนดดังกล่าวคือการขยายตัวของผู้ประกอบการการพนันนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) ซึ่งถูกสงสัยว่าอำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงินและการฉ้อโกง สถานที่ POGO หลายแห่งดำเนินการโดยมีการกำกับดูแลน้อยมาก ทำให้เกิดช่องโหว่ภายในระบบการเงิน ช่องโหว่เหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเพื่อฟอกเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวงทางออนไลน์และการค้ามนุษย์
ส่งผลให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ดำเนินการปฏิรูปที่ครอบคลุมหลายประการเพื่อเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ทางการได้เข้มงวดกฎระเบียบเกี่ยวกับ POGO และหน่วยงานการเงินที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆ โดยบังคับใช้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย POGO หลายแห่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลถูกปิดตัวลง ทำให้โอกาสที่กระแสเงินที่ผิดกฎหมายจะไหลเข้าบัญชีลดลง
กฎหมายใหม่หลายฉบับได้รับการตราขึ้นผ่าน PAGCOR เพื่อขยายขอบเขตของระเบียบข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานทั้งหมดที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมทางการเงินจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น มีการจัดตั้งการประสานงานที่มากขึ้นระหว่างคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปรับปรุงการระบุและดำเนินคดีอาชญากรรมทางการเงิน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเพิ่มการกำกับดูแลตามความเสี่ยงต่อคาสิโนและผู้ประกอบการจั๊งเก็ต โดยแก้ไขข้อกังวลของ FATF เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฟอกเงิน การพัฒนาการใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินทำให้การสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุไว้
PAGCOR มีบทบาทสำคัญ
เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้อย่างเคร่งครัด บริษัทความบันเทิงและการเล่นเกมของฟิลิปปินส์ (PAGCOR) มีบทบาทสำคัญ ประธานและซีอีโอของ PAGCOR Alejandro H. Tengco ชื่นชมการที่ประเทศออกจากบัญชีเทาได้ว่าเป็นการพัฒนาที่สำคัญที่ควรดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้น
“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาครั้งนี้ และประชาชนสามารถวางใจได้ว่า PAGCOR จะยังคงดำเนินการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตของเราทุกคนปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงิน” เขากล่าวในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
ความพยายามต่อต้านการฟอกเงินของบริษัทเกมของรัฐส่วนใหญ่ได้รับการจัดการโดยหน่วยงานหลักสองหน่วย ได้แก่ แผนกกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินของ PAGCOR (PASED) และแผนกปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (ACD)
“วางใจได้ว่าทีม PASED และ ACD ของคุณจะทำงานหนักยิ่งขึ้นร่วมกับแผนกอื่นๆ และผู้ได้รับอนุญาตของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่กลับไปสู่บัญชีเทาอีก” คุณ Tengco กล่าวเสริม
การออกจากบัญชีเทาของ FATF ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับฟิลิปปินส์ การเคลื่อนไหวครั้งนี้คาดว่าจะช่วยปรับปรุงชื่อเสียงทางการเงินระหว่างประเทศของประเทศ ทำให้ธุรกรรมข้ามพรมแดนสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจและบุคคล นักลงทุนต่างชาติซึ่งมักมองว่าการออกจากบัญชีเทาเป็นปัจจัยเสี่ยง มีแนวโน้มที่จะกลับมามีความเชื่อมั่นในระบบการเงินของฟิลิปปินส์อีกครั้ง ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ แต่ความท้าทายยังคงอยู่ รัฐบาลต้องแน่ใจว่าการปฏิรูปที่นำมาใช้มีการบังคับใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะเป็นสิ่งสำคัญในการรักษามาตรฐาน AML และ CTF ระดับโลก
