ฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ในบัญชีเทาของ FATF อาจออกจากบัญชีภายในปี 2025

Jenny Ortiz October 27, 2024
ฟิลิปปินส์ยังคงอยู่ในบัญชีเทาของ FATF อาจออกจากบัญชีภายในปี 2025

ฟิลิปปินส์ไม่สามารถออกจากรายชื่อเทาของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ได้ในปีนี้ แต่มีรายงานว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะออกจากรายชื่อได้ในปี 2025  

FATF ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบระดับโลกด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ได้ยืนยันในแถลงการณ์ ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2024 ว่าฟิลิปปินส์ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้ง 18 ข้อ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกจากบัญชีเทาในปีหน้า หากยังคงปฏิรูปเหล่านี้ต่อไป ชาวฟิลิปปินส์จะได้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรมทางการเงินที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และคุ้มทุนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFW) 

“สัปดาห์นี้ ฟิลิปปินส์เข้าใกล้การออกจากรายชื่อเฝ้าระวังการฟอกเงินภายในปี 2025 ซึ่งจะเปิดทางให้ชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะคนงานฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ได้รับประโยชน์จากการโอนเงินและธุรกรรมอื่นๆ ที่เร็วขึ้นและถูกกว่า” สภาต่อต้านการฟอกเงินของฟิลิปปินส์ (AMLC) กล่าวในแถลงการณ์  

FATF ยืนยันว่ากลุ่มร่วมเอเชีย/แปซิฟิก (APJG) จะมีการกำหนดวันเยี่ยมชมสถานที่ในช่วงต้นปีหน้า เพื่อตรวจยืนยันความยั่งยืนของการปฏิรูปเหล่านี้ 

ปฏิรูปเพิ่มการคุ้มครองทางการเงิน  

กุญแจสำคัญในความก้าวหน้าของฟิลิปปินส์คือการปฏิรูปชุดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย โดยการตรวจสอบของ FATF เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญ เช่น การกำกับดูแลตามความเสี่ยง การเข้าถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้น และการกำหนดมาตรการลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ประกอบการโอนเงินผิดกฎหมาย ในจำนวนนี้ ประเทศได้ดำเนินการกำกับดูแลตามความเสี่ยงสำหรับธุรกิจและอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่กำหนด ใช้การควบคุมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบเล่นคาสิโน และกำหนดข้อกำหนดการลงทะเบียนใหม่สำหรับบริการโอนเงินและมูลค่า  

FATF สังเกตเห็นถึงความสำเร็จดังกล่าว โดยระบุว่าฟิลิปปินส์ได้แสดงให้เห็นถึง “การเพิ่มขึ้นของการใช้ข่าวกรองทางการเงินและการสืบสวนและดำเนินคดี ML [การฟอกเงิน] ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง” นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังแสดงให้เห็นถึง “การเพิ่มประสิทธิภาพของการคว่ำบาตรทางการเงินที่กำหนดเป้าหมาย” ทั้งในด้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและการสนับสนุนการแพร่กระจายอาวุธ ซึ่งเป็นด้านที่ FATF ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  

ความมุ่งมั่นของรัฐบาลระดับสูง  

ความมุ่งมั่นระดับสูงของรัฐบาลฟิลิปปินส์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในการปฏิรูปเหล่านี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ประธานาธิบดี Ferdinand Marcos Jr. ได้สั่งการให้มีกลยุทธ์ต่อต้านการฟอกเงินอย่างครอบคลุม โดยได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อให้รวมเงินทุนต่อต้านการก่อการร้ายไว้ในวาระการประชุม   

“ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานหนักและการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราในการบรรลุมาตรฐานอันเข้มงวดของ FATF และการรับประกันการปกป้องระบบการเงินของเราในระยะยาว เราเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าครั้งนี้จะได้รับการยืนยันในระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่” Lucas Bersamin เลขาธิการบริหารและประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้ายแห่งชาติ (AML/CTF) กล่าว  

รัฐบาลยังได้ออกคำสั่งบริหารฉบับที่ 33 และหนังสือเวียนฉบับที่ 37 เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการฟอกเงินในทุกหน่วยงาน คำสั่งเหล่านี้บังคับใช้กลยุทธ์ระดับชาติในการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์สำหรับปี 2023-2027 ส่งผลให้หน่วยงานและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เช่น บังโกเซ็นทรัลฟิลิปปินส์และสภาต่อต้านการก่อการร้าย ร่วมมือกันปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย  

การตรวจสอบขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นในปี 2025  

การตรวจสอบภาคสนามของกลุ่มร่วมเอเชีย/แปซิฟิกของ FATF ในช่วงต้นปีหน้าจะยืนยันว่าความก้าวหน้าใน AML และ CTF ของฟิลิปปินส์เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดขององค์กรเฝ้าระวังที่มีฐานอยู่ในกรุงปารีสหรือไม่

“เราต้องดำเนินความพยายามต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิรูปของเราได้รับการดำเนินการและยั่งยืน” เบอร์ซามินกล่าว “การสร้างระบบต่อต้านการฟอกเงิน/ปราบปรามการฟอกเงินที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องระบบการเงินและเศรษฐกิจของเราจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”  

นอกจากความก้าวหน้าแล้ว ฟิลิปปินส์ยังเข้าร่วมกับประเทศอื่นๆ ในบัญชีดำของ FATF ซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น ในเดือนตุลาคมนี้ FATF ได้เพิ่มแอลจีเรีย แองโกลา โกตดิวัวร์ และเลบานอนเข้าไปในบัญชีดำ ขณะที่เซเนกัลก็ออกจากบัญชีดำได้สำเร็จ บัญชีดำของ FATF ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ เกาหลีเหนือ อิหร่าน และเมียนมาร์ 

PAGCOR สนับสนุน BPO คลาสพิเศษที่ให้บริการแก่บริษัทเกมต่างชาติ

แสดงทั้งหมด

PAGCOR สนับสนุน BPO คลาสพิเศษที่ให้บริการแก่บริษัทเกมต่างชาติ

แสดงทั้งหมด

AIBC พิทช์ยูเรเซีย: พบกับคณะกรรมการ ค้นพบรางวัล และคว้าโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต

แสดงทั้งหมด

Pooyan Mokhtari: กำหนดอนาคตของ iGaming ใหม่ด้วยแพลตฟอร์ม Vatan

แสดงทั้งหมด

แนะนำสำหรับคุณ