เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์มองในแง่ดีเกี่ยวกับการออกจากบัญชีเทาของ FATF

Jenny Ortiz September 26, 2024

กระทรวงยุติธรรมของฟิลิปปินส์ (DOJ) แสดงความหวังว่าประเทศจะมีโอกาสถูกถอดออกจากบัญชีเทาของคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) หลังจากมีการติดตามอย่างเข้มงวดมาเกือบ 5 ปี

ตามที่ Jesse Hermogenes Andres ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์ได้บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FATF ได้สำเร็จเป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงเหลือประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพียง 3 ประเด็น ซึ่งคาดว่าจะได้รับการแก้ไขก่อนการประเมินผลครั้งต่อไปของ FATF

ฟิลิปปินส์ถูกจัดให้อยู่ในบัญชีเทาของ FATF เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศได้ทำงานเพื่อให้บรรลุผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ 18 ประการที่จำเป็นสำหรับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์

จนถึงปัจจุบัน ฟิลิปปินส์ได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวไปแล้ว 15 ประการ ส่วนอีก 3 ด้านที่ยังต้องปรับปรุง ได้แก่ การปรับปรุงการกำกับดูแลการลักลอบเล่นคาสิโน การเสริมสร้างการควบคุมสกุลเงินข้ามพรมแดน และเพิ่มการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการก่อการร้าย รายงานล่าสุดที่ส่งโดยทางการฟิลิปปินส์ได้กล่าวถึงด้านเหล่านี้ ซึ่งมั่นใจว่าความพยายามของพวกเขาจะเป็นไปตามมาตรฐานของ FATF สำหรับการถอดถอนออกจากบัญชีเทา

การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาช่วยส่งเสริมความพยายามต่อต้านการฟอกเงิน

นอกจากจะให้ความสำคัญกับการปฏิรูป AML/CTF แล้ว คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (NCIPR) ยังกล่าวว่าได้ดำเนินการก้าวหน้าในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ซึ่งช่วยให้ฟิลิปปินส์สามารถถอดถอน FATF ออกจากรายชื่อได้ NCIPR ช่วยเสริมสร้างกรอบ AML โดยรวมของฟิลิปปินส์ให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยการต่อสู้กับการปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมักเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากร

ในปีนี้ คณะกรรมการได้ยึดสินค้าลอกเลียนแบบมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ (560.4 ล้านยูโร) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปราบปรามการค้าผิดกฎหมาย ความพยายามเหล่านี้ยังช่วยยกระดับสถานะของประเทศในการต่อสู้กับการฟอกเงินในระดับโลกอีกด้วย

การตรวจสอบ FATF และผลกระทบทางเศรษฐกิจ

การพิจารณาของ FATF ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชื่อเสียงทางการเงินของฟิลิปปินส์ การออกจากบัญชีเทาจะไม่เพียงแต่เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงความสามารถในการรับมืออาชญากรรมทางการเงินของประเทศอีกด้วย

กระทรวงยุติธรรมร่วมกับสภาป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLC) ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน AML/CTF ระดับโลกในระยะยาว การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FATF ได้สำเร็จถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับประเทศบนเวทีระหว่างประเทศ และเปิดประตูสู่การลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น