- การประชุม
- ข่าว
- มูลนิธิ SiGMA
- การฝึกอบรมและคำแนะนำ
- โป๊กเกอร์ทัวร์
- เกี่ยวกับ
Wang Shuiming เจ้าพ่อการพนันถูกจับกุมในมอนเตเนโกร
Wang Shuiming ผู้มีบทบาทสำคัญในคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ถูกจับกุมในมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร หลังจากเดินทางมาถึงด้วยเครื่องบินส่วนตัวจากมัลดีฟส์ ตามรายงาน ตำรวจตระเวนชายแดนมอนเตเนโกรควบคุมตัวเขาไว้ที่สนามบินติวัต โดยระบุตัวตนของเขาผ่านฐานข้อมูลอินเตอร์โพล เนื่องจากมีการออกหมายจับระหว่างประเทศ
Wang ซึ่งเดิมเป็นคนจีนและรู้จักกันในชื่อ Wang Shuiming ถูกเนรเทศจากสิงคโปร์ไปยังญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน 2024 หลังจากรับโทษจำคุก 13 เดือน 6 สัปดาห์ รายงานระบุว่าเขาถือหนังสือเดินทางของประเทศวานูอาตูในขณะที่ถูกจับกุม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ หนังสือเดินทางที่เขาได้รับมาผ่านการบริจาคเงินให้แก่ประเทศต่าง ๆ
ลิงค์ไปยังธุรกิจพนันผิดกฎหมาย
รายงานยังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในมอนเตเนโกรกล่าวหาว่า Wang มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ชาวจีน ปัจจุบันเขากำลังเผชิญการดำเนินคดีเพิ่มเติมในพอดกอรีตซา เมืองหลวงของมอนเตเนโกร อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันว่าข้อกล่าวหานี้ถูกยื่นฟ้องในเขตอำนาจศาลใด
ก่อนหน้านี้ Wang อ้างว่าทรัพย์สินของเขามาจากธุรกิจสินเชื่อในจีน แต่ต่อมาได้ระบุว่าทรัพย์สินดังกล่าวมาจากเงินรางวัลจากการพนันและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ ประวัติการฉ้อโกงทางการเงินของเขา โดยเฉพาะในภาคการพนันออนไลน์ ได้ดึงดูดความสนใจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
การตัดสินลงโทษและการยึดทรัพย์สินในสิงคโปร์
หวางถูกจับกุมในสิงคโปร์เมื่อเดือนสิงหาคม 2023 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่นำไปสู่การยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์จากบุคคล 10 ราย ซึ่งทั้งหมดมาจากประเทศจีน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2024 เขาให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาฟอกเงิน 2 กระทง และข้อกล่าวหาส่งเอกสารปลอมให้กับธนาคาร 1 กระทง
การสอบสวนเผยให้เห็นว่าเขาได้ปลอมแปลงเอกสารทางการเงินเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินประมาณ 2.4 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีธนาคาร 4 บัญชี ในข้อตกลงรับสารภาพ หวังได้ริบเงินสด ทรัพย์สิน และสินทรัพย์หรูหรามูลค่าประมาณ 180 ล้านดอลลาร์จากทั้งหมด 199 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดจากเขาและภรรยา ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน 15 รายการมูลค่า 29.6 ล้านดอลลาร์ รถยนต์หรูหรา 3 คันมูลค่า 3.38 ล้านดอลลาร์ และนาฬิกาหรูมูลค่า 17.4 ล้านดอลลาร์
ปราบปรามการฟอกเงินอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
คดีของ Wang เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ บุคคลอีกเก้าคนที่ถูกจับกุมในปฏิบัติการเดียวกันถูกตัดสินจำคุกระหว่าง 13 ถึง 17 เดือนก่อนจะถูกเนรเทศและห้ามกลับประเทศ ในขณะเดียวกัน ผู้ต้องสงสัยอีก 17 คนหลบหนีออกจากสิงคโปร์ระหว่างการสอบสวน โดย 15 คนตกลงยอมมอบทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 1.85 พันล้านดอลลาร์ ผู้ต้องสงสัยอีกสองคน ได้แก่ Xu Haika และ Xu Hainan ยังคงหลบหนีอยู่ โดยมีทรัพย์สินมูลค่า 144.9 ล้านดอลลาร์ โดยยังอยู่ภายใต้คำสั่งห้าม
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม! เข้าร่วมชุมชน iGaming ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการนับถอยหลัง 10 ข่าวยอดนิยมของ SiGMA สมัครสมาชิก ที่นี่ เพื่อรับข้อมูลอัปเดตประจำสัปดาห์ ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น
แท็ก:
