反洗钱法规在库拉索生效

Shirley Pulis Xerxen January 29, 2025
反洗钱法规在库拉索生效

库拉索博彩委员会发布了针对打击洗钱、资助恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散(AML/CFT/CPF)的综合性法规,适用于库拉索的博彩行业,包括实体和在线赌场。这些法规在1月初生效,并设有三个月的过渡期,过后所有实体和在线赌场将必须遵守。

基于风险的方法

与其他司法管辖区类似,这些法规强调基于风险的方法来遵守AML/CFT规定,这意味着赌场必须根据已识别的风险设计政策、程序和控制措施。这将帮助赌场改善资源分配,并在高风险领域增强措施,同时在低风险情况下简化措施。

客户尽职调查(CDD)

详细的客户尽职调查措施包括客户身份识别、验证和持续监控。赌场必须在进行金额等于或超过NAf. 4,000(2130美元)的金融交易时进行CDD,并且在其他特定情况下,如涉嫌洗钱或资助恐怖主义时,也需进行CDD。

加强尽职调查(EDD)

对于高风险情况,赌场必须实施加强尽职调查措施,包括获取客户的更多信息、资金来源及涉及政治暴露人物(PEPs)或高风险地区居民的交易理由。法规要求向库拉索金融情报单位(FIU)报告可疑交易。

反洗钱合规计划

赌场必须实施全面的反洗钱合规计划,体现库拉索致力于使其博彩行业与国际反洗钱/反恐怖融资(AML/CFT)标准对接,特别是与金融行动特别工作组(FATF)制定的标准对接。库拉索与FATF标准的对接表明,该地区在打击博彩行业中的金融犯罪方面朝着更大国际合作迈进。

2024年12月,库拉索议会批准了《国家博彩条例(LOK)》立法最新的《反洗钱法》规是库拉索现代化其博彩行业并与国际AML/CFT标准对接的重要一步。虽然这些法规可能给运营商带来初期挑战,但它们有可能提升该地区的声誉并增强其作为在线博彩中心的长期可行性。库拉索的运营商需要迅速适应这些新要求,投资于强大的合规系统和人员,以满足日益严格的监管期望。

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