Greentube Alderney Limited因监管失误支付100万英镑罚款
在线博彩公司Greentube Alderney Limited，以Admiral Casino品牌运营，将支付100万英镑罚款。此前，英国博彩委员会的调查发现该公司存在社会责任和反洗钱方面的失误。作为与博彩委员会和解的一部分，该公司将把这笔钱用于支持社会责任项目。
社会责任失误包括：未完全实施自身政策，未能确保客户的赌博限额基于定期、可持续的收入，而非一次性或不规律的收入来源；未完全执行确保客户提供的文件真实性的流程；未完全执行其识别客户脆弱性或潜在危害的控制措施，且未能及时采取行动。
其中一名客户提供了一份银行对账单作为地址证明，该对账单显示负的期初和期末余额，并包含多笔转账至另一赌博运营商的记录。然而，这些信息直到客户在四个月内存入4000英镑后才被审核或上报。
反洗钱失误
反洗钱失误包括, 未能及时审查收到的信息，导致识别和上报洗钱或恐怖融资风险的时间延迟。例如，一名客户提供了一份显示复杂和异常交易的银行对账单，其中包括10万英镑以上的转入和转出交易以及负的期末余额，但这份对账单直到四个月后才被审查和上报。
另一个失误是未始终遵循自身关于“高风险职业”的政策。例如，未能识别某名“财务经理”因其职位可能增加的风险（该职位可能接触到可被挪用并洗钱的资金），并未将这一风险纳入客户的风险评估，也未采取措施缓解此风险。
未能及时调查和上报显示与其他账户有明显关联的账户，这导致调查、上报以及采取措施以缓解账户可能由其他账户持有人资助或控制的潜在风险出现延误。例如，某一账户的地址和姓氏与另一被封禁账户相同，而后者的持有人已被确认因贩卖A级毒品而被定罪，但运营商未对此进行考虑和上报。
第二次监管行动
这是Greentube第二次面临监管处罚。早在2021年，该运营商因社会责任和反洗钱失误支付了68.5万英镑罚款。
博彩委员会执法总监John Pierce表示：“此次案件源于一次后续合规评估，目的是确保运营商继续从之前的监管行动中吸取教训。”
“尽管我们注意到公司总体上取得了显著改进，但仍发现进一步的违规行为。因此，要求该运营商迅速制定并实施有效的行动计划，以解决所有已识别的问题。”
“我们希望提醒所有运营商，如果任何企业因第二次违反旨在确保赌博安全和杜绝犯罪的规则而被发现，其将面临越来越严格的执法行动。任何未能遵守反洗钱标准的行为都是不可接受的，今天的行动反映了违规行为的严重性。”
“我们将继续监控该运营商，以确保其始终达到规定的监管标准。”
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