澳门2024年可疑交易报告数量上升
2024年，澳门共记录了5,245份可疑交易报告（STRs），相比2023年的4,614份增长了13.7%。根据金融情报办公室的报告，这一增长主要归因于金融行业报告数量的激增，占总数的20.9%。来自金融机构和保险公司的报告同比增长23.7%，从2023年的887份增至2024年的1,097份。
博彩行业主导报告数量
博彩业继续主导可疑交易报告，占2024年报告总数的73.2%。赌场运营商提交了3,837份可疑交易报告，比2023年的3,431份增长了11.8%。尽管报告数量有所增加，但博彩业相关的可疑交易报告占比从2023年的74.4%略微下降至2024年的73.2%。
其他行业贡献
包括当铺、珠宝店、房地产公司和拍卖行在内的其他机构在2024年提交了311份报告，相比2023年的296份增长了5.07%。这些报告占总数的5.9%，较2023年的6.4%略有下降。
移交检控的报告
政府机构在2024年将142份可疑交易报告移交给检察院，比2023年多出26份。这反映出在报告数量增加的背景下，政府正在努力打击潜在的金融犯罪。
博彩局加强资源配置
此外，澳门博彩监察协调局（DICJ）在2025年启动了重组计划，以加强对赌场的监管。这包括招聘65名额外的监察员，以强化在当前博彩牌照期内的监管职责执行。这一扩展与自2021年起生效的相关法律相一致，旨在逐步显著增加博彩局的员工数量。
可疑交易报告的长期趋势
自2023年澳门恢复开放以来，博彩运营商提交的可疑交易报告数量显著上升。从2020年的1,215份增加到2023年的3,431份，这一增长趋势凸显了博彩行业对合规性的日益重视。2024年的数据进一步印证了这一趋势，博彩业继续保持其作为可疑交易报告最大贡献者的地位。
作为中国特别行政区的澳门，可疑交易报告数量的增加反映出金融和博彩行业的高度警觉，以及加强监管框架的努力。持续关注处理可疑交易旨在维护澳门经济活动的诚信与稳定。
