立陶宛监管机构对 Olympic Casino Group 处以 840 万欧元罚款
立陶宛博彩监管局（LPT）已对 Olympic Casino Group Baltija（OCGB）处以近 840 万欧元的罚款，原因是该公司未能妥善监控某位玩家的资金来源。这一处罚源于一桩重大金融丑闻，涉及基金经理 Šarūnas Stepukonis，他挪用了数百万欧元，并在该赌场赌博输掉了巨额资金。
调查显示，Olympic Casino 未能采取充分措施核实其赌资是否来源合法。LPT 指出，该公司的财务监管“形式化且无效”，未能遵守立陶宛的反洗钱法规。
此案引发广泛关注，凸显了加强博彩监管、避免类似事件再次发生的必要性。
监管失职
这一争议源于 Stepukonis 牵涉的高调金融犯罪。这位前基金经理被指控挪用超过 4200 万欧元，并在 2016 年 12 月至 2021 年 6 月期间在 Olympic Casino 豪赌，然而赌场运营方却未察觉任何异常。
根据立陶宛法律，持牌博彩运营商必须核实客户资金来源，以确保其资金不涉及犯罪活动。然而，调查发现，Olympic Casino 在 Stepukonis 交易频繁、金额巨大的情况下，仍未对其资金来源提出质疑。
“博彩公司本应注意到这一点，尤其是该客户被分配了一位专属经理，负责监督其所有交易。”立陶宛博彩监管局表示。
然而，赌场不仅没有采取干预措施或向当局报告，反而通过提供激励措施鼓励 Stepukonis 继续赌博。LPT 局长 Virginijus Daukšys 批评该赌场的行为，并披露 Olympic Casino 为其提供了 130 万欧元的博彩奖励。
“他们为他制定了一套专属奖励方案。”Daukšys 指出，“这一‘奖励’只能用于赌博，同时还提供了其他激励措施。”
然而，根据立陶宛自 2021 年年中实施的法律，博彩激励已被禁止。为了规避这一限制，Stepukonis 的在线博彩账户 reportedly 被转移至爱沙尼亚，因为在当地仍允许提供促销奖励。
“通过这种方式，不仅能够继续提供博彩激励，还可以避开 LPT 的监管。”该监管机构解释道。与普通立陶宛玩家不同，Stepukonis 的账户被刻意排除在本地限制之外。
监管改革与更严格的博彩监督
LPT 的调查发现 Olympic Casino 违反了五项立陶宛关于反洗钱和负责任博彩的法律规定。案件的严重性促使监管机构施加超标准罚款。根据现行法规，监管机构可处以高达财务损失两倍的罚款，即 640 万欧元（Stepukonis 在立陶宛赌博损失的金额）。此外，Olympic Casino 在调查过程中缺乏配合，导致额外 200 万欧元的罚款。
该丑闻促使立陶宛当局提议修订博彩法律，以加强监管。目前，法律并未要求博彩运营商向监管机构报告疑似问题赌博行为。然而，预计将于 11 月生效的新法规将强制要求企业采取干预措施，并报告不负责任的赌博行为。
“此前并无此类义务，因此 LPT 无法提前采取预防措施。”Daukšys 解释道。
这些修订旨在减少赌博带来的社会危害，并确保运营商在识别可疑活动时采取更主动的措施。通过实施更严格的法规，立陶宛希望防止类似的监管失误再次发生。
此案凸显了健全博彩监管的重要性，不仅在立陶宛，也适用于整个欧洲。它向所有试图规避法律或忽视尽职调查义务的运营商发出警示。随着更严格的监管即将到来，立陶宛的博彩行业正迎来重大变革。
