根据区块链分析公司Bitrace发布的《2025加密犯罪报告》，随着2024年Web3行业的持续扩张，犯罪组织对加密货币基础设施的使用也在持续，甚至在某些情况下有所增长。该报告重点分析了加密犯罪的多个关键类别，其中线上博彩成为非法活动的主要渠道。
虽然2024年行业的市值和去中心化基础设施的应用达到新高，但Bitrace的报告明确指出：“犯罪企业越来越多地利用加密基础设施来优化其运作或创造新的犯罪模式。”
线上博彩平台处理资金超2170亿美元
报告中最引人注目的发现之一，是稳定币流入线上博彩平台的规模扩大。根据Bitrace的数据，与线上博彩及相关支付处理器关联的地址在2024年共接收了2178亿美元的资金——较上一年增长超过17.5%。
报告指出，这一增长伴随着博彩交易中稳定币类型的显著变化。由Circle发行、通常与受监管金融环境相关的稳定币USDC，其流入比例从2023年的5.22%跃升至2024年的13.36%。Bitrace将此归因于USDC“市场影响力的扩大”，并指出其已被采用至如线上博彩这类高风险领域。
在接受SiGMA 新闻采访时，代币发行顾问与分销公司Liquifi的销售主管Justin d’Anethan对此趋势作出了解释：“稳定币因其低成本、快速、全球化的转账能力，证明了其产品与市场的契合度，这是传统金融难以匹配的。这种实用性自然也吸引了非法使用的企图，但许多稳定币发行方通过仅与经过审查的实体合作，并进行严格的KYC和资金来源审查，来缓解风险。”
他补充道，新的技术方案有望进一步遏制滥用：“链上身份协议和基于零知识证明的KYC代币，为在保障隐私和安全的同时验证用户合法性提供了希望。”
犯罪实体对稳定币的使用依然普遍
高风险稳定币活动的整体格局仍令人担忧。Bitrace将“高风险地址”定义为那些涉及接收、转移或存储用于非法目的的稳定币地址，尤其是在以太坊和TRON网络上。
2024年，这类地址共接收了约6490亿美元的稳定币资金，略高于前一年。尽管这类高风险交易在整体稳定币交易量中的比例下降至5.14%（较2023年下降0.80%），但Bitrace指出，该比例仍显著高于2021年和2022年的水平。
基于TRON的USDT继续主导这些流入，不过基于以太坊的USDT和USDC也有所增长，表明用于非法活动的网络正在多样化。
黑灰市持续活跃
Bitrace披露，2024年资金仍在持续流入黑市和灰市。报告指出，这些活动不属于合法贸易范畴，通常涉及法律边缘的商品或服务。
这些网络的关键组成部分之一是加密托管服务。报告提到的平台之一是Huione Guarantee，该平台连同其他东南亚地区的类似服务，其交易量在2024年第四季度达到了26.4亿美元。
2024年诈骗活动激增
与诈骗相关的加密活动在2024年显著上升。根据Bitrace的数据，与诈骗计划相关的区块链地址共接收了525亿美元的稳定币，超过以往所有年度的总和。
Bitrace在报告中警告称，这一数字可能部分反映了检测能力的提升和更广泛的区块链监控。然而，这也表明诈骗团体的运作日趋成熟，正在挑战执法和分析的极限。
“未来的关键在于加强保护措施、提升链上分析能力，以及在全行业范围内建立快速响应机制来应对黑客攻击。执法部门也在日益提升追踪非法资金流动和抓捕犯罪分子的能力，从而增强了威慑力，”Justin d’Anethan强调了协同应对的重要性。
洗钱活动略有下降
与加密犯罪整体上升趋势不同，2024年流向与洗钱有关的地址的稳定币流量略有下降，为863亿美元。Bitrace将其归因于执法力度的加大和监管措施的加强。
由于流动性充足，中心化交易所仍是洗钱操作的关键节点。然而，Bitrace指出，通过OKX进行的高风险交易有所减少，表明其合规程序有所改善。
受制裁实体适应加密弹性
与此同时，Bitrace观察到，自2022年触顶后，流入受制裁实体的资金持续下降。尽管如此，区块链技术的韧性和半匿名性仍使受制裁团体能快速调整策略。
报告呼吁监管机构加强国际合作，以有效破坏这些网络。在少数亮点中，香港因其2024年的监管进展受到表扬。法律清晰度提高、执法更严格，以及机构参与度增加，使得本地Web3实体接收的高风险稳定币流量下降。尽管监管带来了更高的运营成本，报告指出，这一转变减少了黑客攻击，并提升了投资者信心。
行业增长下监管仍是关键
虽然Web3和加密行业在2024年出现复苏，Bitrace的调查结果显示，区块链的滥用依旧大规模存在——尤其是在线上博彩、诈骗和黑市活动领域。
“归根结底，在推动创新与保障安全之间取得平衡，需要发行方、监管者与用户的协同合作，实施透明、尊重隐私的安全措施，既能防止滥用，又不妨碍发展。”Justin d’Anethan总结道。
