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Darwin Henrique da Silva Filho,体育博彩平台Esportes da Sorte的负责人,昨日在“整合行动”(Operation Integration)的第三阶段中被警方逮捕,该行动正在调查洗钱和非法赌博行为。这一阶段的行动还导致了在线网红Deolane Bezerra 及其母亲Solange Bezerra 的被捕。关于该案件的更多详情可以在此处找到。
代表达尔文·菲略的律师事务所Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão证实了他的被捕,并表示他的妻子Maria Eduarda Filizola在自首后也被拘留。据辩护方称,这对夫妇于周四上午到达警局,作了陈述,并正在全力配合调查。辩护方已提交了人身保护令的请求,目前正由伯南布哥州司法法院 (TJPE) 审查。
整合行动于2022年12月开始,当时从 Darwin Filho的父亲Darwin Henrique da Silva)所拥有的公司Caminhos da Sorte的总部查获了18万雷亚尔的现金和文件。调查揭示了该公司与非法活动之间的紧密联系,导致税务保密的突破。
赞助科林蒂安队和Athletico-PR队等大型足球俱乐部的Esportes da Sorte也因此受到审查。调查人员透露,该公司被用来洗钱,来源包括非法活动如“jogo do bicho”(一种流行但非法的赌博游戏)。2023年,该公司花费800万雷亚尔购买了两辆豪华汽车,一辆法拉利和一辆兰博基尼Urus Performante。Deolane Bezerra也证实她在同年以385万雷亚尔购买了一辆兰博基尼Urus Performante。
调查人员发现了一些不寻常的财务活动,包括购买豪华车辆和房地产,这与相关人员所申报的收入不符。因此,24份搜查和扣押令在六个州执行,包括戈亚斯州、米纳斯吉拉斯州、巴拉那州、帕拉伊巴州、伯南布哥州和圣保罗州。
司法部和公共安全部报告称,从2019年1月至2023年5月,该团伙共转移了约30亿雷亚尔。这些资金通过多种渠道洗钱,包括活动公司、广告公司、外汇交易所和保险机构,使用的方法包括小额存款、银行交易以及购买奢侈品和房地产。
Esportes da Sorte发表声明,重申其对合法性和透明度的承诺。该公司表示,正全力配合当局,并完全遵守法律,尽管其对正在进行的调查的具体情况尚不了解。