菲律宾官员对退出FATF灰名单持乐观态度

菲律宾司法部（DOJ）对该国从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中除名的前景表示乐观，该国已在近五年的严格监控下取得了显著进展。

据司法部副部长Jesse Hermogenes Andres称，菲律宾已经成功解决了FATF大部分的合规目标，仅剩三项未完成的问题，预计将在下一次FATF评估前解决。

菲律宾因其在打击洗钱和恐怖融资方面的能力不足而被列入FATF灰名单。近年来，菲律宾致力于实现FATF要求的18项关键合规成果，以求脱离灰名单。

截至目前，菲律宾已完成了其中的15项目标。仍需改进的三大领域包括加强对赌场中介的监管、强化跨境货币管控以及增加与恐怖融资相关的起诉。菲律宾当局在最近提交的报告中已对此进行了解决，他们对这些努力能够达到FATF标准、促使该国脱离灰名单充满信心

  

知识产权执法助力反洗钱工作

除了专注于反洗钱/反恐融资（AML/CTF）改革外，国家知识产权委员会（NCIPR）表示在保护知识产权（IP）方面也取得了进展，这进一步推动了该国脱离FATF灰名单的努力。通过打击与有组织犯罪相关的假冒和盗版行为，NCIPR帮助加强了菲律宾的整体反洗钱框架。

今年，该委员会查获了价值超过350亿菲律宾比索（5.604亿欧元）的假冒商品，展示了其破坏非法贸易的决心。这些努力也提升了菲律宾在全球反洗钱斗争中的地位。

FATF审查与经济影响

即将到来的10月FATF审查对菲律宾的金融声誉至关重要。退出灰名单不仅会增强投资者的信心，还将提升该国抵御金融犯罪的能力。

司法部与反洗钱委员会（AMLC）将继续致力于确保长期遵守全球AML/CTF标准。成功满足FATF要求将是一个里程碑，不仅会提升该国在国际舞台上的信誉，还会为增加外国投资铺平道路。