菲律宾司法部(DOJ)对该国从金融行动特别工作组(FATF)灰名单中除名的前景表示乐观,该国已在近五年的严格监控下取得了显著进展。
据司法部副部长Jesse Hermogenes Andres称,菲律宾已经成功解决了FATF大部分的合规目标,仅剩三项未完成的问题,预计将在下一次FATF评估前解决。
菲律宾因其在打击洗钱和恐怖融资方面的能力不足而被列入FATF灰名单。近年来,菲律宾致力于实现FATF要求的18项关键合规成果,以求脱离灰名单。
截至目前,菲律宾已完成了其中的15项目标。仍需改进的三大领域包括加强对赌场中介的监管、强化跨境货币管控以及增加与恐怖融资相关的起诉。菲律宾当局在最近提交的报告中已对此进行了解决,他们对这些努力能够达到FATF标准、促使该国脱离灰名单充满信心
知识产权执法助力反洗钱工作
除了专注于反洗钱/反恐融资(AML/CTF)改革外,国家知识产权委员会(NCIPR)表示在保护知识产权(IP)方面也取得了进展,这进一步推动了该国脱离FATF灰名单的努力。通过打击与有组织犯罪相关的假冒和盗版行为,NCIPR帮助加强了菲律宾的整体反洗钱框架。
今年,该委员会查获了价值超过350亿菲律宾比索(5.604亿欧元)的假冒商品,展示了其破坏非法贸易的决心。这些努力也提升了菲律宾在全球反洗钱斗争中的地位。
FATF审查与经济影响
即将到来的10月FATF审查对菲律宾的金融声誉至关重要。退出灰名单不仅会增强投资者的信心,还将提升该国抵御金融犯罪的能力。
司法部与反洗钱委员会(AMLC)将继续致力于确保长期遵守全球AML/CTF标准。成功满足FATF要求将是一个里程碑,不仅会提升该国在国际舞台上的信誉,还会为增加外国投资铺平道路。