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POGO:反洗钱报告成为必需品

发布于 2 月 22, 2021 10:52 Category: 亚洲 ,

由于有洗钱的风险,POGO必须向电子报告系统登记

菲律宾离岸博彩运营商(POGO)有一个月的通知期,在反洗钱委员会(AMLC)的电子报告系统上登记。注册的截止日期是2021年3月16日。

在2001年反洗钱法修订后,反洗钱报告的新规定跟着出台。

这次修订后,房地产开发商(REDs)、房地产经纪人(REBs)、离岸博弈运营商(OGO)和OGO服务提供商(OGO-SPs)都要进行反洗钱报告。

“这些人员与实体必须在规定的期限内向反洗钱委员会报告涵盖的和可疑的交易,并报告法律规定的门槛金额。”

如果不遵守这些新规则,并在反洗钱委员会的电子报告系统中注册,将致使 “根据《反洗钱法》第4条” 的洗钱罪。

POGOs anti money laundering - SiGMA NEWS围绕着POGO的担忧持续不断,AMLC警告在线博弈公司和服务提供商可能是潜在的洗钱风险。

这导致AMLC发布了一系列建议,以改善监督和了解你的客户(KYC)。

此举正值菲律宾竭力避免金融行动特别工作组(全球反洗钱监督机构)的惩罚,包括避免将其列入黑名单。

来源:GGRasia

 

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