瑞典博彩监管机构Spelinspektionen通过发布新的指南和风险评估,进一步推进了打击洗钱和恐怖主义融资的工作。这一举措是在博彩行业对金融犯罪的关注不断增加,并且向金融情报单位(FIPO)报告的案件增多的背景下采取的。
Spelinspektionen监管瑞典的赌博行业,确保运营商遵循法律和规定。此次最新更新旨在明确监管期望,同时帮助运营商识别和缓解金融犯罪风险。新发布的风险评估突出了洗钱相关的薄弱领域,并介绍了合规措施。它还包括与国内外金融监管机构的最新合作努力。
赌博行业已成为非法金融活动的温床,恶意行为者利用在线和实体赌场进行洗钱。向FIPO报告的案件激增,促使出台更严格的法规。
此外,瑞典正在将其政策与欧盟更广泛的反洗钱框架对接。更新后的指南在赌博运营商中引起了不同反响。大多数人支持更强的金融犯罪预防措施,但也有一些人对合规成本和运营挑战表示担忧。
欧洲博彩与投注协会(EGBA)公开支持欧盟新的反洗钱(AML)政策包,该包为打击金融犯罪提供了坚实的框架。此举加强了欧洲监管机构之间的合作,并提高了博彩行业的透明度。
为了加强监管工作并有效打击赌博中的非法金融活动,Spelinspektionen与瑞典金融监管局、瑞典经济犯罪局和瑞典金融警察局密切合作。
瑞典正在为金融行动特别工作组(FATF)的评估做准备,该组织是全球金融犯罪监管机构。此次评估将审查瑞典打击洗钱的努力,而赌博行业将在满足FATF标准方面发挥重要作用。
Spelinspektionen总干事Camilla Rosenberg表示:“博彩行业是洗钱的高风险领域,我们已经看到需要进一步的澄清和指导。因此,我们已修订了我们的指南,并进行了新的风险评估。”
在2024年,Spelinspektionen通过互动式的宣传活动和公开讨论,强调了洗钱的危险性并加强了合规措施。
为了确保合规,博彩运营商需要不断审查风险、加强客户尽职调查程序、监控可疑活动的交易,并及时向FIPO报告任何可疑案件。