欧盟将阿联酋移出高风险名单：对博彩业意味着什么？法律专家Portela de Carvalho解析
欧盟委员会最近决定将阿拉伯联合酋长国（阿联酋）移出其“具有反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）制度战略缺陷的高风险第三国名单”，此举在多个行业中引发反响，博彩业首当其冲。Lektou律所合伙人、博彩、媒体和娱乐法律领域知名专家Luís Portela de Carvalho在接受SiGMA 新闻采访时，对这一变化对行业的影响进行了深入分析。
Portela de Carvalho表示：“阿联酋从欧盟委员会的高风险反洗钱/反恐怖融资名单中移除，最重要的意义在于显著减少了运营商和投资者面临的合规和监管障碍。如今，这一繁琐的审查环节已基本取消，这使得阿联酋市场对希望拓展业务或建立新合作关系的博彩运营商而言更加开放，也更具吸引力。”
继2024年初阿联酋被从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中除名之后，欧盟风险名单如今又将阿联酋排除在外。Portela de Carvalho表示，这一结果并不令人意外。
“这一决定其实早有征兆，”他表示。“阿联酋在改革监管体系和加强执法机制方面取得的进展被广泛报道，许多行业参与者因此认为欧盟的移除决定是FATF裁定的自然延伸。”
监管转折点
阿联酋此次“脱榜”是多年积极监管改革的结果。这些改革包括对金融机构处以巨额罚款、推出新的AML立法，以及2024年至2027年国家战略的启动。
“阿联酋的大规模改革至关重要，”Portela de Carvalho解释道。“2023年和2024年，对银行和兑换所的公开罚款累计达数百万迪拉姆，显示出这些措施的严肃性。”
他补充称，阿联酋的监管改革展现出其“对透明度、安全性以及国际标准的承诺”——这对评估长期投资风险的利益相关方而言是一个关键信号。
虽然部分人可能会对阿联酋被视为“低风险司法管辖区”持谨慎态度，Portela de Carvalho则毫不含糊。
“将阿联酋视为低风险司法管辖区，并不为时过早，”他说。“FATF的全面审查和欧盟委员会随后的确认，均基于其在AML/CFT国际标准方面的合规表现。”
话虽如此，他仍提醒要保持谨慎：“运营商在任何市场中都应始终保持警惕。”
博彩业的动能
对于博彩行业而言，此次时机尤为关键。阿联酋已采取审慎但显著的步骤推进博彩合法化，包括设立“综合商业博彩监管局”（GCGRA），并在近期颁发数份许可证。
“阿联酋本就对在线博彩运营商具有吸引力，”Portela de Carvalho表示。“此次被移出名单进一步增强了该国的信誉，缓解了业界对监管审查的担忧。”
他指出，监管体系的成熟与欧盟认可的结合，传递出“对其监管实力的全球背书”，令阿联酋成为“博彩运营商的首选区域枢纽”。
障碍消除
总部设于欧盟的运营商和投资者将明显感受到他们与阿联酋客户或合作方往来方式的变化。
“欧盟的博彩企业应将阿联酋视为一个更加直接、商业上更具优势的市场，”Portela de Carvalho建议道。“加强尽职调查的要求被放宽，带来合规成本降低，同时简化了跨境交易流程。”
此外，他解释说，这一“移除决定使阿联酋在全球博彩生态系统中与其他更具商业便利性的司法辖区达成一致。”
持续维持‘脱榜’状态
在被问及阿联酋是否可能进一步加强其法律框架以维持新获得的低风险地位时，Portela de Carvalho解释道：
“GCGRA已采取前瞻性措施，”他说。“鉴于阿联酋已经展现出对全球标准的高度重视，该国很可能会在现有基础上继续完善其指导方针和政策。”
对于渴望寻找可信、稳定且具有增长潜力司法辖区的全球博彩业而言，阿联酋的“脱榜”不仅仅是一个技术层面的更新，而是一个绿灯信号。
“这一变化向国际社会传递了强烈的信息：阿联酋在金融诚信和安全事务方面执行着稳健标准，”Portela de Carvalho总结道。“它应能进一步增强投资者信心，并推动该行业加速发展。”
