四名越南兄妹因38亿美元加密货币赌博计划被捕
胡志明市当局逮捕了四名越南兄妹，他们涉嫌运营一个伪装成加密货币投资计划的赌博网络，涉案金额高达38亿美元。据当地媒体报道，该团伙允许参与者使用以太坊（ETH）、泰达币（USDT）和Naga Coin等数字货币进行投注，并通过招募新玩家提供佣金奖励。
这四名兄妹分别为胡英龙儒（Huynh Long Nhu）、胡英龙子（Huynh Long Tu）、胡英龙柏（Huynh Long Bach）和胡英氏夏西（Huynh Thi Ha Tay）。他们面临组织赌博和参与赌博的指控。此外，还有九人将面临相关罪名的指控，而胡英龙柏及另外20人预计将面临额外指控。警方表示，一名印度籍嫌疑人Bhatia Mohit被认为是该计划的幕后主使，目前仍在逃，其他涉案人员亦未全部落网。
据当地媒体报道，这些兄妹雇佣了包括外国人在内的IT专家，负责开发和维护赌博平台，并将其与一个国际博彩网站连接。
多层级投资模式
据报道，该计划以加密货币金融投资机会的名义进行推广，承诺每日最高1.5%的回报。玩家被鼓励参与“保本投注”模式，该模式承诺对亏损进行补偿。此外，玩家还可以通过招募新成员赚取佣金，从而形成多层级营销结构。
参与者需在线注册账户，并通过加密货币交易所或其他玩家购买USDT，最低存款额为20 USDT才能开始投注。账户余额达到20 USDT后才可提现。此外，该系统还允许将存入的ETH和USDT转换为Naga代币，在平台上使用。该模式采用分级佣金体系，依据新招募的玩家数量和投注金额对参与者进行排名。据悉，Telegram群组被用于协调投注活动，佣金则以数字货币的形式进行分发。
财务影响及洗钱疑虑
调查显示，该赌博网络获得了巨额利润。警方报告称，胡英龙儒的团队获利约220万美元，而胡英龙柏的团队则赚取了超过250万美元。这些非法所得被用于购买豪华汽车、房地产和土地。由于部分资金被转移至海外，执法部门已对可能涉及的洗钱行为表示担忧。
警方仍在继续调查，追捕更多涉案人员，并对已被捕嫌疑人采取进一步法律行动。
