Mais de 60 bilhões de euros em criptografia passaram por Malta

Bilhões em criptografia e outros ativos virtuais foram movidos por Malta durante a era da ilha de blockchain

Cerca de 60 bilhões de euros em criptomoedas e outros ativos virtuais foram movidos pelas ilhas maltesas quando Malta foi anunciada pela primeira vez como uma ilha de blockchain e “os controles ainda eram considerados frouxos”, afirmou uma reportagem no portal Times of Malta ontem.

A reportagem, de autoria do jornalista Ivan Martin, explicava como isso acontecia em um momento em que o marco regulatório não era tão rigoroso como hoje e quando as criptomoedas ainda operavam sem licença, o que o portal de notícias descreveu como um “generoso período de transição de até um ano ”.

Especialistas em combate à lavagem de dinheiro soaram o alarme já em 2017, resultando em um endurecimento das leis em um esforço para garantir que Malta evite ser colocado em uma lista de jurisdições não confiáveis ​​pela Força-Tarefa de Ação Financeira.

O destino de Malta continua em jogo, uma vez que os avaliadores do Grupo de Ação Financeira ainda não deram um parecer definitivo sobre o assunto. Outros meios de comunicação já afirmaram que, para garantir uma fatura limpa de saúde financeira, Malta terá de abaixar a cabeça e aceitar a definição proposta pela União Europeia de apostas desportivas, ratificando a Convenção de Macolin.

Caso isso ocorra, as empresas de apostas esportivas sediadas em Malta podem se deparar com mercados reduzidos, pois a definição proíbe os clientes de jurisdições onde as apostas esportivas serão consideradas ilegais.

No entanto, também foi amplamente reconhecido em toda a União Europeia que Malta já realizou uma reforma legislativa substancial num esforço para conter o branqueamento de capitais.

Fonte: TimesofMalta