Mais de 5.000 prisões em operação global liderada pela INTERPOL contra apostas ilegais no futebol

Em um esforço internacional coordenado, a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) liderou uma operação abrangente, codinome SOGA X, para desmantelar redes ilegais de apostas em futebol.

Realizada entre junho e julho de 2024, a operação resultou em mais de 5.100 prisões e na apreensão de mais de US$ 59 milhões em lucros ilegais. A ação, executada em 28 países e territórios, focou em atividades de jogo on-line ilegais que aumentaram durante o Campeonato Europeu de Futebol da UEFA 2024, uma oportunidade privilegiada para os sindicatos criminosos explorarem.

Lançada para combater a crescente ameaça de jogos ilícitos — uma indústria avaliada em US$ 1,7 trilhões globalmente — a SOGA X revelou uma vasta gama de atividades criminosas ligadas ao tráfico de pessoas e à lavagem de dinheiro. As autoridades fecharam dezenas de milhares de sites ilegais, interrompendo operações de jogo que se estendiam por múltiplas nações.

Rede de tráfico de pessoas desmantelada nas Filipinas

Nas Filipinas, as autoridades locais, com o apoio da INTERPOL, desmantelaram um centro de fraudes ligado a um site de jogos licenciado. A operação resultou no resgate de mais de 650 vítimas de tráfico de pessoas, incluindo quase 400 filipinos e mais de 250 estrangeiros. Essas pessoas foram atraídas com falsas promessas de emprego e foram forçadas a trabalhar sob coação tanto para sites de jogos legítimos quanto para fraudes cibernéticas ilegais.

As vítimas foram submetidas a ameaças, confisco de passaportes e coerção para trabalhar na operação de jogo. A operação revelou múltiplos esquemas fraudulentos, incluindo fraudes com criptomoedas, fraudes amorosas e crimes cibernéticos. A INTERPOL forneceu suporte no local, realizando análises forenses de dispositivos digitais e rastreando fluxos financeiros ilícitos, o que ajudou a identificar mais vítimas e suspeitos.

Ações no Vietnã e na Tailândia: Sindicatos de jogo e fraudes financeiras

A SOGA X também visou operações ilegais significativas de jogo no Vietnã e na Tailândia, expondo fraudes financeiras generalizadas e esquemas de lavagem de dinheiro. No Vietnã, onde o jogo on-line é estritamente proibido, as autoridades desmantelaram um sindicato sofisticado que processava US$ 800.000 em transações diárias. A rede utilizava servidores em múltiplos países e uma teia de contas bancárias e carteiras eletrônicas para gerenciar apostas e pagamentos ilegais.

Na Tailândia, a polícia fez operações em duas grandes casas de apostas, prendendo figuras importantes e confiscando mais de US$ 9 milhões em ativos. As operações revelaram métodos complexos utilizados pelos criminosos para lavar os lucros ilícitos do jogo.

Manipulação de partidas e fraudes de identidade na Grécia

Na Grécia, as autoridades desmantelaram um grupo de crime organizado envolvido em manipulação de partidas e fraudes de jogo. O sindicato operava sete sites de apostas ilegais e acessava outros 60 usando identidades roubadas e documentos falsificados. Os investigadores descobriram 9.000 cartões de identificação falsos e cerca de 3.000 contas de “mulas” usadas para fazer apostas esportivas ilegais. O grupo utilizava VPNs para contornar restrições da internet e lavar os lucros ilegais do jogo.

Coordenação global e esforços futuros

A INTERPOL trabalhou em estreita colaboração com organizações como o Grupo de Especialistas em Crime Organizado da Ásia-Pacífico (APEG) e a UEFA para facilitar o compartilhamento de informações e fornecer treinamento para agências de aplicação da lei nos países participantes.

A SOGA X não apenas visou o jogo ilegal, mas também desmantelou atividades criminosas associadas, incluindo tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e manipulação de partidas. Investigações em andamento visam descobrir incidentes adicionais de manipulação esportiva, à medida que os sindicatos criminosos continuam a explorar o jogo ilegal para obter lucro financeiro.

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