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Filipinas acusam ex-prefeita Alice Guo de lavagem de dinheiro

Jenny Ortiz September 2, 2024
SiGMA news
Filipinas acusam ex-prefeita Alice Guo de lavagem de dinheiro

As autoridades filipinas entraram com uma ação legal contra Alice Guo, ex-prefeita de Bamban, Tarlac, acusando-a de múltiplas acusações de lavagem de dinheiro. Guo, também conhecida como Guo Hua Ping, foi acusada de estar envolvida em atividades criminosas ligadas a sindicatos chineses.

O Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLC), em colaboração com o Departamento Nacional de Investigação (NBI) e a Comissão Presidencial de Combate ao Crime Organizado (PAOCC), apresentou as acusações contra Guo e outras 35 pessoas no Departamento de Justiça em 30 de agosto.

As acusações são baseadas em alegações de que Guo e seus co-conspiradores participaram de um esquema complexo de lavagem de dinheiro vinculado a vários crimes. O conselho também está buscando a apreensão de bens avaliados em mais de PHP 6 bilhões, que supostamente incluem propriedades imobiliárias, veículos de luxo e um helicóptero.

Governo filipino busca assistência internacional

Em resposta à suposta fuga de Guo da justiça, o governo filipino solicitou assistência à Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). O governo pretende emitir um aviso azul para alertar os países membros sobre a localização de Guo, seguido por um aviso vermelho para sua prisão assim que as acusações forem levadas a julgamento. Guo foi vista pela última vez em Jacarta, na Indonésia, após suas viagens à Malásia e Cingapura no início deste ano. 

A investigação do Senado sobre Guo começou após uma operação em março em um cassino em Bamban, que descobriu operações ligadas a supostas fraudes. Essa operação levantou preocupações mais amplas sobre o envolvimento dela em atividades ilegais e levou à sua subsequente destituição do cargo. As autoridades filipinas acreditam que Guo usou sua posição para facilitar as operações de empresas ligadas a atividades criminosas.

Declaração do AMLC sobre o caso de lavagem de dinheiro

O AMLC destacou seus esforços contínuos para combater crimes financeiros e manter a integridade do sistema financeiro filipino. “Esses indivíduos são acusados de estarem envolvidos em um esquema complexo de lavagem de dinheiro vinculado aos crimes de estelionato, tráfico de pessoas qualificado e violações do Código de Regulação de Valores Mobiliários”, disse o AMLC em comunicado. O conselho enfatizou seu compromisso em garantir que o sistema financeiro do país não seja utilizado para apoiar empreendimentos criminosos.

O diretor executivo do AMLC, Matthew David, ressaltou a missão do conselho de combater crimes financeiros, afirmando: “O AMLC continua comprometido com sua missão de garantir que o sistema financeiro não seja explorado para fomentar empreendimentos criminosos.” O caso contra Guo e seus associados faz parte de esforços mais amplos para romper o véu corporativo e responsabilizar os dirigentes de empresas por seu papel em operações ilegais.

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