Sportsbet aprimorará conformidade com lavagem de dinheiro sob acordo com a AUSTRAC

Jenny Ortiz May 31, 2024

O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) aceitou um Compromisso Legal da Sportsbet Pty Ltd (Sportsbet) para melhorar sua adesão às leis australianas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CTF). Esta decisão segue uma extensa campanha de supervisão avaliando entidades do setor de apostas esportivas corporativas.

Anteriormente, a AUSTRAC havia ordenado que a Sportsbet nomeasse um auditor externo para examinar sua conformidade com as regulamentações AML/CTF. Após revisar as descobertas do auditor, a AUSTRAC decidiu que um Compromisso Legal era a resposta regulatória mais adequada, reconhecendo a cooperação da Sportsbet e sua postura proativa na abordagem de questões de conformidade.

Plano de ação corretiva

O compromisso legal compromete a Sportsbet com um plano de ação corretiva contínuo, destinado a aprimorar seu programa AML/CTF. Em um comunicado à imprensa, a AUSTRAC compartilhou que supervisionará este processo para garantir a conclusão oportuna. Além disso, a Sportsbet deve fornecer relatórios regulares de progresso de um auditor que monitora seus esforços de conformidade.

O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizou a importância de sistemas robustos para apostas esportivas corporativas para evitar o uso indevido por criminosos. “As apostas esportivas corporativas devem ter sistemas robustos para garantir que cumpram suas obrigações AML/CTF”, afirmou Thomas em um comunicado.

“O compromisso da Sportsbet a vincula a um programa de trabalho, o que ajudará a garantir que a Sportsbet gerencie e mitigue os riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”, acrescentou.

Thomas também destacou a supervisão contínua do AUSTRAC: “Estaremos monitorando a Sportsbet durante todo este processo para garantir que ela cumpra essas obrigações, e haverá consequências se não o fizer.” Ele reiterou a importância da conformidade no combate ao crime financeiro: “As agências de apostas, como todas as entidades regulamentadas, têm um papel significativo a desempenhar no combate ao crime financeiro. Este compromisso garantirá que a Sportsbet comprometa recursos suficientes para implementar adequadamente seu programa de remediação prontamente, ou correrá o risco de novas ações de fiscalização.”

Abordagem regulatória da AUSTRAC

A AUSTRAC emprega uma variedade de ferramentas regulatórias para garantir a conformidade, que vão desde a educação e colaboração até ações de fiscalização. Seus poderes de execução incluem emissão de avisos de infração, direções corretivas, aceitação de compromissos legais e busca de ações legais através do Tribunal Federal.

Consequências para a não conformidade

A AUSTRAC deixou claro que as agências de apostas e outras entidades regulamentadas desempenham um papel crucial no combate ao crime financeiro. O compromisso legal com a Sportsbet destaca o compromisso da agência em garantir que as entidades aloquem recursos adequados para a conformidade ou enfrentem novas ações de fiscalização.