A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) impõe multa de mais de INR 54,9 milhões (€ 610.165) à proeminente empresa de fintech Paytm por atividades relacionadas a jogos de azar on-line e violação das leis de combate à lavagem de dinheiro.
A FIU-IND também bloqueou contas bancárias associadas a aplicativos chineses em um esforço coordenado.
De acordo com a FIU-IND, informações obtidas de agências de aplicação da lei revelaram que diversas entidades estavam envolvidas na organização e facilitação de atividades de jogos de azar on-line, com os lucros sendo canalizados por meio de contas bancárias da Paytm.
Essa penalidade seguiu uma investigação minuciosa, incluindo um aviso de justificativa e a consideração das respostas da Paytm.
A FIU-IND concluiu que as acusações contra a Paytm eram fundamentadas com base em evidências substanciais.
Paytm promete aprimorar mecanismos de monitoramento e relatórios
Um porta-voz do banco reconheceu as violações, afirmando que ocorreram em um segmento de negócios descontinuado e enfatizou melhorias nos mecanismos de monitoramento e relatórios.
Além da multa imposta à Paytm, a Diretoria de Execução, órgão fiscalizador de lavagem de dinheiro do governo central da Índia, tem conduzido investigações sobre a empresa desde 2021 por supostas lavagens de dinheiro, jogos de azar ilegais e irregularidades relacionadas a criptomoedas.
O Banco de Reserva da Índia já havia proibido a Paytm de adquirir novos clientes no início de 2023 e instruído a suspensão de todas as atividades bancárias no último mês.
Operações de jogos controladas pela China e aplicativos de empréstimos congelados
Além disso, a Diretoria de Execução congelou aproximadamente US$ 15 milhões (€ 13,8 milhões) em depósitos bancários após operações em Mumbai, Kochi e Chennai, que revelaram evidências de operações de jogos controladas pela China e aplicativos ilegais de empréstimos.
Essas operações revelaram a presença de contas testes e empresas de fachada mascarando receitas destinadas a entidades fictícias em Cingapura.
As investigações da Diretoria de Execução têm se intensificado em vários aspectos das operações de jogos de azar on-line, incluindo pagamentos, operações de sites domésticos e agentes representando operadores baseados no exterior, especialmente considerando o aumento dos jogos de azar on-line durante a pandemia de COVID-19.
SiGMA África – falta apenas uma semana!
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