PGCB proíbe sete indivíduos por fraude de US$ 27 mil em esquema de jogos on-line

O Conselho de Controle de Jogos da Pensilvânia (PGCB) anunciou que sete indivíduos foram adicionados à sua Lista de Exclusão Involuntária de iGaming após investigações recentes sobre fraudes em jogos on-line, seguindo as recomendações do Escritório de Conselho de Execução (OEC) do PGCB.

As investigações do Centro de Investigações e Execução (BIE) do Conselho revelaram transações on-line fraudulentas totalizando US$ 27.168 (€ 25.086,93). As atividades fraudulentas foram identificadas por meio de dois esquemas principais.

O primeiro esquema envolveu indivíduos criando contas de jogos on-line usando informações pessoais e métodos de pagamento roubados. Esses perpetradores depositaram fundos nessas contas sem se envolver em quaisquer atividades de jogo e retiraram os fundos diretamente para suas próprias contas bancárias. O segundo esquema envolveu a solicitação e recebimento de reembolsos fraudulentos por transações contestadas de cartões de crédito ou débito pelos emissores dos cartões.

Detalhes dos casos fraudulentos

O PGCB forneceu um resumo das atividades fraudulentas de cada indivíduo baseado nos resultados da investigação. A primeira pessoa usou detalhes pessoais roubados e cartões de crédito para configurar duas contas de apostas esportivas, adquirindo fraudulentamente US$ 300 (€ 277,08). Outra pessoa criou 13 contas de cassino com dados e cartões de crédito não autorizados, obtendo US$ 545 (€ 503,36).

O terceiro participante estabeleceu seis contas de apostas esportivas usando informações e cartões de crédito roubados, garantindo ilegalmente US$ 1.000 (€ 923,50). A quarta pessoa configurou quatro contas de apostas esportivas com dados e cartões de crédito ilícitos, ganhando US$ 1.123 (€ 1.037,09). O quinto jogador criou duas contas de apostas esportivas usando informações e cartões de crédito não autorizados, reivindicando US$ 1.500 (€ 1.385,40).

Os sexto e sétimo indivíduos estiveram envolvidos nas atividades fraudulentas mais significativas. A sexta pessoa solicitou e recebeu ilegalmente seis estornos totalizando US$ 10.100 (€ 9.328,36) em um cartão de crédito vinculado a uma conta de cassino on-line, enquanto o outro configurou uma conta de apostas esportivas com informações pessoais roubadas e detalhes de cartão de crédito, adquirindo ilegitimamente US$ 12.600 (€ 11.634,84).

Esta ação de execução pelo PGCB mostra seu compromisso em manter a integridade dos jogos on-line na Pensilvânia. Com a adição desses indivíduos, o número total na Lista de Exclusão Involuntária de iGaming chegou a 37.

Além dessas ações, o Conselho colocou mais quatro indivíduos em sua Lista de Exclusão Involuntária de Cassino, elevando o total nessa lista para 1.197. Esta lista cobre ofensas como furto, trapaça, colocação de crianças em perigo, conduta desordeira e o uso de moeda falsa.

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