Austrália investigará Bet365 do Reino Unido

Jenny Ortiz March 8, 2024

O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (Austrac), órgão de controle de crimes financeiros da Austrália, investigará a Bet365, uma proeminente operadora de apostas britânica no mercado australiano, para avaliar sua aderência às leis nacionais contra lavagem de dinheiro.

A investigação formal da Austrac sobre a Bet365 faz parte de seus esforços mais amplos para examinar o setor de jogos de azar em busca de possíveis vulnerabilidades à lavagem de dinheiro, conforme relatado pelo Financial Times.

Após impor anteriormente uma multa pesada ao banco Westpac por deficiências de conformidade, totalizando AUD 1,3 bilhão (€ 786,8 milhões), a Austrac destaca o papel crucial das empresas de apostas no combate a crimes financeiros.

Brendan Thomas, chefe da Austrac, destaca a necessidade de empresas de apostas corporativas, como a Bet365, implementarem sistemas robustos de gerenciamento de riscos para combater ameaças de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Thomas adverte que negócios inadequadamente fortificados se expõem à exploração por elementos criminosos.

A investigação segue a diretiva de 2022

Essa investigação sobre a Bet365 segue a diretiva anterior da Austrac em 2022, instruindo a filial local da Bet365, Hillside (Australia New Media), a contratar auditores externos às suas próprias custas.

A diretiva visava enfatizar a necessidade de proteger a integridade do sistema financeiro da Austrália.

A SiGMA África começa na semana que vem!

O tão aguardado evento SiGMA África começa na Cidade do Cabo, África do Sul, no dia 11 de março, e a indústria de jogos está repleta de expectativas. Relembrando o sucesso da edição inaugural em Nairóbi, Quênia, em janeiro de 2023, a SiGMA África está se posicionando estrategicamente na vanguarda do cenário de jogos em expansão da África. Com o mercado do continente pronto para um crescimento exponencial, impulsionado por um ecossistema digital em rápida evolução e conectividade móvel crescente, o Grupo SiGMA reconhece a necessidade de fomentar a colaboração e a inovação na indústria. Ao reunir principais interessados e visionários em jogos, a SiGMA visa catalisar o progresso e impulsionar a África para uma nova era de prosperidade e oportunidade. À medida que a contagem regressiva para o evento começa, a expectativa aumenta para o que promete ser um encontro marcante de entusiastas e inovadores de jogos na vibrante Cidade do Cabo.