Operação da ESBU fecha cassino clandestino e descobre rede ilegal de jogos de azar na Ucrânia

Content Team há 11 meses
Operação da ESBU fecha cassino clandestino e descobre rede ilegal de jogos de azar na Ucrânia

Os detetives do Escritório de Segurança Econômica da Ucrânia (ESBU) descobriram um cassino clandestino juntamente com outros sete estabelecimentos de jogos de azar na região de Kiev.

Operação do ESBU revela esconderijo ilegal de jogos de azar

Como parte de sua operação, o ESBU realizou incursões em oito locais. Foram apreendidas evidências, incluindo aproximadamente 100 computadores, mesas de pôquer, baralhos, fichas, dispositivos de transferência de dinheiro, documentos e UAH 100.000 (£ 2.200/ US$ 2.700/€ 2.500) em dinheiro.

De acordo com a polícia, as organizações de jogos de azar tomaram precauções para ocultar suas atividades e só atendiam clientes de confiança que entravam em contato por telefone. Além disso, esses estabelecimentos operavam em violação ao toque de recolher imposto da meia-noite às 5h, que foi implementado devido à lei marcial declarada após a invasão russa no ano passado.

Localizados em Bila Tserkva, dentro da Oblast de Kiev, esses estabelecimentos ilegais foram encontrados em vários locais, como térreos de prédios residenciais e quiosques.

Atualmente, os detetives do ESBU, com o apoio das forças policiais locais, estão conduzindo uma investigação preliminar. A polícia acusou as atividades de acordo com o artigo 203 do Código Penal da Ucrânia, que se refere a atividades ilegais na organização ou realização de jogos de azar e loterias.

As recentes operações conduzidas pela agência econômica registram mais um marco em seus esforços contínuos. Em maio, eles descobriram com sucesso uma conspiração criminal que envolvia um grande banco ucraniano, suas subsidiárias e vários operadores de jogos de azar.

Durante essa investigação, o ESBU acusou os indivíduos envolvidos no esquema de praticar evasão fiscal. Eles conseguiram isso estabelecendo operações de jogos de azar não licenciadas, que convenientemente aceitavam pagamentos por meio de transações bancárias codificadas erroneamente.

The Economic Security Bureau of Ukraine (ESBU) detectives have uncovered an underground casino along with seven other gambling establishments in the Kyiv region.
Em julho de 2020, a legislatura ucraniana, a Verkhovna Rada, aprovou um projeto de lei para regulamentar o jogo no país. Essa legislação legalizou os cassinos físicos, iGaming, pôquer on-line e apostas, sujeito a condições específicas.

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