Avanço significativo na revelação do esquema de fraude criptográfica do ZKasino

Lea Hogg May 3, 2024

SiGMA news

Avanço significativo na revelação do esquema de fraude criptográfica do ZKasino

As autoridades holandesas prenderam um suspeito ligado ao esquema de fraude do ZKasino. A prisão foi feita em 29 de abril, com o suspeito, um homem de 26 anos, enfrentando acusações de fraude, desvio de fundos e lavagem de dinheiro.

A plataforma ZKasino, que inicialmente se apresentou como uma plataforma inovadora de jogos de azar baseada em blockchain, tem sido alvo de escrutínio por suas operações duvidosas. A plataforma prometeu aos investidores um retorno sobre seus investimentos dentro de 30 dias, uma promessa que nunca foi cumprida. O contrato inteligente associado à plataforma sugeriu que nunca houve intenção de devolver os fundos, levantando bandeiras vermelhas entre a comunidade de investidores.

O Serviço de Informações e Investigação Fiscal (FIOD) apreendeu ativos no valor de mais de € 11,4 milhões (US$ 12,2 milhões) durante a prisão. Os ativos apreendidos incluem criptomoedas, imóveis e carros de luxo. Esta marca a primeira prisão no caso de fraude do ZKasino, onde os investidores perderam pelo menos US$ 33 milhões em ativos digitais.

Desmascarando a decepção

A plataforma foi lançada em 20 de abril, atraindo mais de 10.515 Ether (ETH) de mais de 10.000 investidores. No entanto, as preocupações dos investidores aumentaram quando uma transação na cadeia revelou que o ZKasino transferiu todos os 10.515 ETH para o protocolo de stake Lido. Além disso, a plataforma alterou a redação em seu site, removendo uma declaração que assegurava aos investidores que seus ETH “seriam devolvidos”.

Adicionando à controvérsia, o ZKasino anunciou em uma postagem de março que havia fechado uma rodada de investimentos da Série A com uma avaliação de US$ 350 milhões. A plataforma afirmou apoio da exchange de criptomoedas MEXC e da empresa de capital de risco Big Brain Holdings, entre outros. No entanto, a Big Brain Holdings posteriormente esclareceu que não havia investido no ZKasino, rotulando a plataforma como “fraudulenta”.

Embora a identidade do suspeito permaneça não confirmada, há muitas especulações dentro da comunidade cripto. A detenção do suspeito foi prorrogada por 14 dias para investigações adicionais. À medida que o caso se desenrola, os riscos e desafios no mundo em rápida evolução dos jogos de azar on-line e criptomoedas precisam ser continuamente avaliados. O caso do ZKasino é uma lição de cautela para os investidores, destacando a importância da diligência e supervisão regulatória no espaço cripto.