UKGC reavalia riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Jake Graves há 2 meses
UKGC reavalia riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

A Comissão de Jogos do Reino Unido (UKGC) aumentou a classificação dos riscos de financiamento do terrorismo na indústria de jogos de “baixo” para “médio”.

Essa mudança é baseada na última avaliação de riscos de Lavagem de Dinheiro (LD) e Financiamento do Terrorismo (FT) divulgada pela comissão.

Essa decisão marca uma mudança significativa desde a avaliação de 2020, com o governo buscando fornecer um recurso para o setor de jogos regulamentado aprimorar suas estruturas de risco.

Os titulares de licenças no Reino Unido são obrigados a garantir a implementação eficaz e atualizações regulares de suas políticas, procedimentos e controles.

Especificidades da indústria

Embora o nível geral de ameaça de lavagem de dinheiro no setor de jogos seja baixo, variações de risco existem entre diferentes atividades de jogos.

Atividades de cassino remoto, apostas e bingo são consideradas de alto risco, enquanto produtos como a Loteria Nacional mantêm uma classificação de baixo risco.

Terrorism financing risk, however, has elevated to medium level overall with a thorough re-evaluation by the UKGC deeming the prior low-classification insufficient in collaboration with counter-terrorism specialists.

No entanto, o risco de financiamento do terrorismo aumentou para um nível médio em geral, com uma reavaliação completa da UKGC considerando a classificação anterior de baixo risco insuficiente em colaboração com especialistas em contra-terrorismo.

Considerações de risco

A UKGC também introduziu várias novas considerações de risco, incluindo a avaliação de gangues do crime organizado se passando por clientes, exploração de contas de jogos de indivíduos vulneráveis, também conhecidas como contas de laranjas, e a falha em implementar um sistema fechado.

A UKGC também destacou práticas como smurfing e apostas peer-to-peer, agora ambas classificadas como atividades de alto risco, destacando a natureza intensificadora das apostas remotas.

Resposta da UKGC

Em resposta a essas descobertas, a comissão lançou um serviço on-line confidencial para relatar atividades criminosas e suspeitas relacionadas ao jogo, incentivando indivíduos com informações sobre várias atividades a se manifestarem e apresentarem canais de apoio.

SiGMA Eurásia

As renomadas conferências da SiGMA voltarão em 2024, quando a SiGMA Eurásia iluminará novamente o calendário da indústria. Dubai será novamente o anfitrião da aguardada conferência e exposição de 25 a 27 de fevereiro. Garanta seus ingressos agora!

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