Бухгалтер получил срок за хищение средств у клиента ради ставок

Sudhanshu Ranjan October 1, 2024

SiGMA news

Бухгалтер получил срок за хищение средств у клиента ради ставок

Бухгалтер Вакар Акрам был приговорён к четырём годам лишения свободы за мошенничество, в результате которого он похитил более $137 160 у своего клиента. Акрам, страдавший от игорной зависимости, подделывал чеки, предназначенные для налоговой службы, и переводил средства на свои личные счета, чтобы покрыть убытки, понесённые от азартных игр.

Раскрытие мошенничества

Вакар Акрам, проживающий в Центральном парке, Галифаксе, работал в бухгалтерской фирме Buckle Barton в Лидсе. Его карьера резко оборвалась, когда он начал манипулировать чеками одного из клиентов, чтобы поддерживать свою зависимость от азартных игр. Преступления, совершённые с 2019 по 2021 годы, были раскрыты только после того, как клиент, многолетний партнёр Buckle Barton, заметил несоответствия и обратился в компанию.

Акрам взял на себя ответственность за налоговые дела клиента и предложил лично заниматься его налоговыми платежами. В течение двух лет клиент передал Акраму 10 чеков на общую сумму около $137 221, выписанных на Управление по налогам и таможенным сборам (HMRC). Однако Акрам подделал чеки, сделав их выплачиваемыми на счёт компании HM Rose Ltd, единственным акционером которой он являлся.

Средства были переведены на его личные счета и использованы для ставок. Клиент, доверяя Акраму, считал, что налоги оплачены, но стал подозревать неладное, когда не получил никаких налоговых документов.

Обратившись в Buckle Barton, он узнал, что его дела не обслуживались фирмой с 2018 года. Проверка чеков в банке HSBC подтвердила факты мошенничества, что привело к началу полномасштабного расследования, выявившего масштаб обмана.

Акрам начал с небольших ставок на футбольные матчи, которые затем переросли в онлайн-ставки и увлечение игровыми автоматами. Первоначальные ставки в размере $12,70-$25,40 быстро увеличились до $63,50-$127,00. Акрам признался, что продолжал играть в надежде отыграть проигранные деньги, но его зависимость стала замкнутым кругом, из которого он не смог выбраться.

Вердикт суда

После раскрытия мошенничества Акрам был арестован 10 ноября 2022 года. Изначально он отрицал свою вину, утверждая, что все платежи были законными. Однако перед началом суда он изменил свою позицию и признал вину по 10 эпизодам мошенничества через ложное представление.

Суд Короны в Лидсе приговорил Акрама к четырём годам тюремного заключения. Судья Рекоррер Эшли Серр отметила, что действия Акрама представляли собой серьёзное злоупотребление доверием, а само преступление отличалось высокой степенью продуманности, учитывая его манипуляции с финансовыми документами.

Адвокат Акрама, Джереми Бартон, указал на тяжёлое психологическое бремя зависимости от азартных игр, подчёркивая, что его клиент оказался в замкнутом круге, пытаясь вернуть проигранные деньги. Однако это только ухудшило его финансовое положение и привело к обману.

Дело Вакара Акрама демонстрирует, как разрушительно может повлиять неконтролируемая зависимость от азартных игр на личную и профессиональную жизнь.

Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку SiGMA с топ-10 статьями, чтобы быть в курсе всех последних новостей в индустрии iGaming и получать эксклюзивные предложения для подписчиков.