Украинский регулятор оштрафовал 4 операторов за нарушение KYC

Kateryna Skrypnyk March 18, 2024

SiGMA news

Украинский регулятор оштрафовал 4 операторов за нарушение KYC

С начала 2024 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) провела внеплановыепроверки в сфере организации и проведения азартных игр. По результатам мероприятий, КРАИЛ применила к четырем лицензиатам взыскания в виде штрафов на общую сумму 14 млн грн ($360,7 тыс.).

Так, на основании обращений граждан Комиссией были проведены внеплановые проверки деятельности организаторов азартных игр онлайн.

По результатам проверок было выявлено нарушение лицензиатами процедуры идентификации игроков KYC, информация о которых была включена в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Согласно части 3 статьи 58 Закона об азартных играх Украины, КРАИЛ применила к организаторам азартных игр взыскания в виде штрафов.

Напомним, что 7 ноября 2023 года Правительством принято постановление №1167, которым Комиссии предоставлено право осуществлять внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере на период действия военного положения.

Как проходит проверка компаний, подающих заявки на лицензии

Как рассказал глава КРАИЛ Иван Рудый в интервью Forbes, “Согласно лицензионным условиям и закону есть перечень документов, который подается для получения лицензии. Это одно дело. Но экспертиза соответствия этих документов, проверка подлинности в полномочия комиссии не входят. В таком случае мы начинаем сотрудничество с компетентными органами: полицией, БЭБ, СБУ. Только они могут подтвердить или отменить факты правонарушений.”

“Стоит отталкиваться от того, что и так понятно, и что является нормой закона. У нас есть полномочия и сроки, в которые мы должны проработать пакет предоставленных документов.

Что-то может быть очевидным. Но если нет подтверждения специалистов, – это уже может расцениваться как предвзятое или индивидуальное отношение. Для проверки существуют компетентные органы. Мы – государственный орган и должны руководствоваться нормами закона и процедурами.”

Важно отметить, что КРАИЛ – один из немногих государственных органов Украины, который перевыполнил план в 2023 году на 17%. Это свидетельствует о росте динамики поступлений в государственный бюджет от игорного бизнеса, и конкретно от лицензионных платежей. Новые организаторы азартных игр заходят на рынок, а другие успешно продолжают свою деятельность.