Индия штрафует финтех-компанию Paytm за онлайн-гемблинг

Jenny Ortiz March 6, 2024

Финансовая разведка Индии (FIU-IND) наложила штраф на известную финтех-компанию Paytm, составляющий более 55 млн рупий (около €610 165), за участие в онлайн-гемблинге и нарушения в рамках законодательства по борьбе с отмыванием денег.

В дополнение, FIU-IND заблокировало банковские счета, ассоциированные с китайскими приложениями, как часть обширной проверочной кампании.

Согласно отчету FIU-IND, собранная разведывательная информация выявила, что несколько организаций активно участвовали в проведении и поддержке онлайн-гемблинга, причём полученные средства перекачивались через счета Paytm.

Вынесенное наказание стало итогом всестороннего расследования, в результате которого у Paytm была возможность объяснить свою позицию по обвинениям.

Paytm обещает улучшить механизмы мониторинга и отчетности

Представитель Paytm признал нарушения, указав, что они были связаны с уже прекращенным направлением деятельности компании, и обязался усилить системы контроля и отчетности.

Помимо наложенного штрафа, Paytm также столкнулась с расследованиями со стороны Управления по борьбе с отмыванием денег Индии, начиная с 2021 года. Эти расследования касаются предполагаемых операций по отмыванию денег, нелегальных азартных игр и нарушений, связанных с оборотом криптовалют.

The Reserve Bank of India в начале 2023 года уже ограничил возможности Paytm по привлечению новых клиентов и в прошлом месяце потребовал приостановить все операции банка, что подчеркивает серьезность ситуации и необходимость улучшения внутренних процедур компании.

Заморожены активы китайских игорных операций и нелегальных кредитных приложений

Правоохранительные органы заморозили активы на сумму около $15 млн (€13,8 млн), связанные с операциями в сфере азартных игр под управлением Китая и нелегальными кредитными приложениями. Действия были предприняты после ряда обысков в Мумбаи, Кочи и Ченнаи, где нашли улики, указывающие на участие китайских структур в игорном бизнесе и эксплуатацию незаконных финансовых приложений.

В ходе обысков обнаружились подставные счета и фирмы, использовавшиеся для легализации средств, направленных через подставные организации в Сингапуре.

Проведенные Правоохранительным управлением расследования охватывают различные аспекты деятельности в сфере онлайн-гемблинга, включая финансовые операции, функционирование сайтов и деятельность агентов, представляющих зарубежные игорные сети, что особенно актуально на фоне увеличения активности в сфере онлайн-игр в период пандемии COVID-19.

До мероприятия SiGMA Африка осталась всего неделя!

После успешного дебюта в Найроби в январе 2023 года SiGMA Африка нацелена стать лидером на динамичной игровой сцене континента. Рост цифровой экосистемы и расширение доступа к мобильной связи обещают быстрое развитие африканского игорного рынка. SiGMA Group понимает важность сотрудничества и инноваций в отрасли. Собирая вместе ведущих энтузиастов и выдающихся деятелей игровой индустрии, SiGMA стремится стимулировать прогресс и продвинуть Африку к новой эре процветания и возможностей. По мере того, как мы ведем обратный отсчет до начала мероприятия, нарастает предвкушение встречи, которая обещает стать значимым событием для всех энтузиастов игр и инноваторов в живописном Кейптауне.