PGCB разоблачает мошеннические схемы в онлайн-играх на $27 тысяч

Christine Denosta August 1, 2024

Совет по контролю за азартными играми штата Пенсильвания (PGCB) объявил, что семь человек были добавлены в список лиц, которым запрещено играть в азартные игры. Это решение было принято на основании рекомендаций Управления юрисконсульта по вопросам правоприменения (OEC) после расследования случаев мошенничества в сфере онлайн-игр.

Бюро расследований и правоприменения (BIE) обнаружило мошеннические онлайн-транзакции на общую сумму $27 168 (€25 086 93) с использованием двух основных схем.

В первой схеме преступники создавали аккаунты для онлайн-игр, используя украденную личную информацию и способы оплаты, а затем выводили средства на свои банковские счета, не участвуя в игровой деятельности. Во второй схеме мошенники запрашивали и получали возмещения за спорные транзакции по кредитным или дебетовым картам от эмитентов карт.

Детали случаев мошенничества

PGCB предоставил краткое описание мошеннических действий каждого из участников на основе результатов расследования. Первый человек использовал украденные личные данные и кредитные карты для создания двух аккаунтов для ставок на спорт, мошеннически присвоив $300 (€277,08). Другой человек создал 13 аккаунтов казино с неавторизованными данными и кредитными картами, получив $545 (€503,36).

Третий участник создал шесть аккаунтов для ставок на спорт с использованием украденной информации и кредитных карт, незаконно получив $1 000 (€923,50). Четвертый человек открыл четыре аккаунта для ставок на спорт с нелегальными данными и кредитными картами, заработав $1 123 (€1 037 09). Пятый игрок создал два аккаунта для ставок на спорт с использованием неавторизованной информации и кредитных карт, заявив $1 500 (€1 385 40).

Шестой и седьмой лица были вовлечены в наиболее значительные мошеннические действия. Шестой человек незаконно запросил и получил шесть возвратов средств на общую сумму $10 100 (€9 328 36) по кредитной карте, связанной с аккаунтом онлайн-казино, в то время как седьмой создал аккаунт для ставок на спорт с украденной личной информацией и данными кредитной карты, незаконно получив $12 600 (€11 634 84).

Эти меры правоприменения со стороны PGCB демонстрируют их стремление поддерживать целостность онлайн-игр в Пенсильвании. С добавлением этих лиц общее число в списке принудительного исключения из iGaming достигло 37.

Кроме того, Совет добавил еще четырех человек в список принудительного исключения из казино, доведя общее число в этом списке до 1 197. Этот список охватывает такие правонарушения, как кража, мошенничество, угроза детям, хулиганство и использование поддельной валюты.