Сингапурские казино начнут обмен личными данными клиентов для борьбы с отмыванием денег

Garance Limouzy August 7, 2024

В Сингапуре предложенные поправки могут обязать два крупнейших интегрированных курорта страны обмениваться личными данными клиентов в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег.

6 августа в парламент были внесены несколько поправок к Закону о контроле за казино. Согласно новым положениям, Marina Bay Sands, управляемый корпорацией Las Vegas Sands Corp, и Resorts World Sentosa, принадлежащий Genting Singapore Ltd, смогут обмениваться данными о клиентах без получения их индивидуального согласия. Министерство внутренних дел заявило, что это изменение «позволит операторам казино действовать более оперативно».

«Функционально неэффективно»

В настоящее время обмен данными о клиентах между этими операторами ограничен Законом о защите персональных данных, который требует явного согласия клиентов. Несмотря на то, что Управление по регулированию азартных игр (GRA) содействует этому обмену данными, процесс считается «операционно неэффективным», что затрудняет своевременное реагирование со стороны казино.

«Такой обмен информацией может быть необходим для операторов казино, чтобы оценить риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения», — пояснили в министерстве. «Сегодня GRA содействует обмену такой информацией между операторами казино, но это операционно неэффективно и мешает операторам казино принимать своевременные меры».

«Для решения этой проблемы законопроект вносит поправки в CCA, чтобы позволить и обязать операторов казино обмениваться информацией о клиентах друг с другом с целью борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения», — добавило министерство.

Порог для проверки благонадежности

Недавно Управление по регулированию азартных игр снизило порог для проведения проверок благонадежности при внесении наличных депозитов в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Казино в Сингапуре теперь обязаны проводить проверку при внесении наличных депозитов в размере $3 000 или более, по сравнению с предыдущим порогом в $3 750. Это изменение приводит правила Сингапура в соответствие с мировыми стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).