Gibraltar, centro de apostas offshore, é removido da lista cinza da FATF

Lea Hogg há 5 meses

Gibraltar, o centro de apostas offshore, alcançou uma conquista notável ao sair da lista cinza de jurisdições da Financial Action Task Force (FATF). O Ministro, Fabian Picardo (na foto acima), saudou isso como um momento significativo para o território, um resultado obtido pelo árduo trabalho que foi dedicado ao cumprimento dos padrões da FATF.

Gibraltar enfrentou um desafio difícil quando foi colocado na lista em junho de 2022, juntamente com alguns países com práticas duvidosas. Foi necessário resolver dois pontos pendentes de sua avaliação, o que foi feito em tempo recorde. A FATF reconheceu o “progresso significativo” de Gibraltar ao abordar suas deficiências estratégicas em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CTF) e o retirou da lista.

O Ministro elogiou os esforços de Albert Isola, que liderou o trabalho no nível ministerial, e Nigel Feetham, Ministro da Justiça, Comércio e Indústria. Picardo também agradeceu às pessoas em seus Ministérios, especialmente no Ministério da Justiça e Serviços Financeiros, bem como às agências de aplicação da lei e investigação, por mostrarem o melhor de Gibraltar.

Picardo enfatizou que Gibraltar não deveria ter estado na lista em primeiro lugar, chamando-a de injusta. No entanto, ele disse que Gibraltar não apenas reclamou, mas agiu para provar seu compromisso com a aplicação dos mais altos padrões em relação à lavagem de dinheiro e serviços financeiros em geral.

Fabian Picardo afirmou que o trabalho não acabou, já que Gibraltar precisa manter seu compromisso com a FATF e fornecer os recursos necessários para evitar qualquer abuso de seu sistema financeiro. Ele afirmou que Gibraltar se orgulha de sua conquista e continuará a se orgulhar à medida que demonstra sua conformidade com a FATF.

Papel de Gibraltar como principal hub de jogos on-line

Ele assegurou que Gibraltar eliminará todas as referências à sua inclusão na lista cinza, substituindo-as por várias alusões ao seu reconhecimento na lista branca. Essa iniciativa visa não apenas remover potenciais estigmas, mas também criar um cenário propício para uma série de novas oportunidades para Gibraltar como uma jurisdição reconhecida na lista branca.

Gibraltar se estabeleceu como uma jurisdição líder para jogos on-line, atraindo grandes empresas como Ladbrokes, bwin e BetVictor. Como uma Dependência da Coroa Britânica autônoma e membro pleno da União Europeia, Gibraltar oferece um ambiente fiscal favorável e salvaguardas legais robustas. Sua localização estratégica e infraestrutura legal e bancária abrangente tornaram-no um centro atraente para empresas de iGaming. O compromisso do território em manter altos padrões em sua indústria de jogos é refletido em seu processo seletivo de licenciamento e no estabelecimento da Autoridade Reguladora de Gibraltar (GRA) para supervisionar comunicações eletrônicas, questões de privacidade de dados e iGaming. O sucesso de Gibraltar neste setor não apenas impulsionou sua economia, mas também abriu caminho para a diversificação econômica.

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