Оффшорный игорный центр Гибралтара успешно вышел из серого списка юрисдикций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Министр Фабиан Пикардо (на фото выше) отметил это как важное событие для региона, достигнутое благодаря упорным усилиям, направленным на соответствие стандартам FATF.
Гибралтар столкнулся с серьезными вызовами, когда его включили в список в июне 2022 года вместе с рядом стран, чьи практики вызывали сомнения. В короткие сроки было решено два ключевых вопроса из оценки, что было признано ФАТФ как “значительный прогресс” Гибралтара в устранении стратегических недостатков в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма, что привело к его исключению из списка.
Министр высоко оценил усилия Альберта Изолы, руководителя работ на министерском уровне, и Найджела Фетхэма, министра юстиции, торговли и промышленности. Пикардо также выразил благодарность сотрудникам министерств, особенно Министерства юстиции и финансовых служб, а также правоохранительным и следственным органам, за их выдающуюся работу.
Пикардо подчеркнул, что Гибралтар не всегда был в списке, и его включение туда – несправедливо. Тем не менее, он подчеркнул, что Гибралтар не оставался в стороне, а активно действовал, чтобы подтвердить свою приверженность самым высоким стандартам в борьбе с отмыванием денег и финансовыми услугами в общем.
Фабиан Пикардо отметил, что работа еще не завершена, поскольку Гибралтар должен оставаться верным своим обязательствам перед FATF и предоставить необходимые ресурсы для предотвращения любых форм злоупотреблений в своей финансовой системе. Он подчеркнул, что Гибралтар гордится своими достижениями и будет продолжать гордиться, подтверждая свое соответствие требованиям FATF.
Министр также озвучил стратегию расширения этой позитивной репутации в финансовом мире. Он подчеркнул, что Гибралтар сосредоточится на устранении всех упоминаний о своем пребывании в сером списке, заменив их многочисленными ссылками на свое включение в белый список. Это, по его словам, расширит перспективы для Гибралтара как страны, попавшей в белый список.
Гибралтар славится своим статусом в качестве ведущего центра для онлайн-игр, привлекая такие крупные компании, как Ladbrokes, bwin и BetVictor. Как самоуправляемая территория под юрисдикцией Британской короны и полноправный член Европейского союза, Гибралтар предоставляет выгодные налоговые условия и надежные правовые гарантии. Его стратегическое местоположение и развитая юридическая и банковская инфраструктура делают его привлекательным центром для компаний в сфере азартных игр. Приверженность территории высоким стандартам в игровой индустрии отражается в процессе лицензирования и работе Регулирующего органа Гибралтара (GRA), который осуществляет контроль над электронными коммуникациями, вопросами конфиденциальности данных и азартным бизнесом. Успех Гибралтара в этом секторе не только укрепил его экономику, но и способствовал экономической диверсификации.
————-Важно: следующий саммит SiGMA Евразия состоится в Дубае с 25 по 27 февраля. Следующий саммит SiGMA Африка состоится в Кейптауне с 11 по 13 марта. SiGMA Евразия вновь пройдет в InterContinental Dubai Festival City с 25 по 27 февраля 2024 года. Этот саммит предоставит участникам неоценимые возможности для общения с профессионалами отрасли, знакомства с последними технологиями и инновациями в секторе, встречи с руководителями и получения представления о новых рынках. SiGMA Африка состоится в Кейптауне 11 марта. SiGMA Group понимает необходимость развития сотрудничества и инноваций в отрасли и, после успешного дебюта в Найроби в январе 2023 года, стремится стимулировать прогресс и продвинуть Африку и Евразию к новой эре процветания и возможностей.
