Gibraltar, centro del juego extraterritorial, consigue salir de la lista gris de países del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El ministro, Fabian Picardo, (arriba), calificó el hecho de trascendental para el territorio, resultado del trabajo duro dedicado para cumplir las normas del GAFI.
Gibraltar se enfrentó a un reto complicado cuando se incluyó en la lista en junio de 2022, junto con otros países con prácticas dudosas. Tuvo que abordar dos puntos pendientes de su evaluación, lo cual consiguió enmendar en un tiempo récord. El GAFI reconoció los “progresos significativos” de Gibraltar a la hora de resolver las deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Gracias a todo ello, el último paso fue retirarlo de la lista.
El ministro aplaudió los esfuerzos de Albert Isola, que dirigió los trabajos a nivel ministerial, y de Nigel Feetham, ministro de Justicia, Comercio e Industria. Picardo también dio las gracias al personal de sus ministerios, especialmente del ministerio de Justicia y Servicios Financieros, así como a las fuerzas del orden y a los organismos de investigación, por mostrar lo mejor de Gibraltar.
Picardo subrayó que Gibraltar no pertenecía a la lista en primer lugar y calificó su inclusión de injusta. Sin embargo, afirmó que Gibraltar, más allá de quejarse, actuó para demostrar su compromiso con la normativa más estricta contra el blanqueo de capitales y servicios financieros en general.
Fabian Picardo afirmó que el trabajo no termina aquí, ya que Gibraltar tiene que mantener su compromiso con el GAFI y proporcionar los recursos necesarios para prevenir cualquier abuso del sistema financiero. Afirmó que Gibraltar está orgulloso de lo que ha conseguido y seguirá a medida que demuestre su cumplimiento ante el GAFI.
El ministro también reveló sus planes para difundir el mensaje positivo al mundo financiero. Dijo que Gibraltar se asegurará de que todas las referencias a su estatus de lista gris se borren y se sustituyan con muchas referencias a su estatus de lista blanca. Con ello, Gibraltar tiene muchas más oportunidades como país que forma parte de la lista blanca.
Gibraltar se ha consolidado como país líder del juego en línea y atrae a grandes empresas como Ladbrokes, bwin y BetVictor. Como dependencia autónoma de la corona británica y miembro de pleno derecho de la Unión Europea, Gibraltar ofrece un entorno fiscal favorable y garantías jurídicas sólidas. Su ubicación estratégica y su infraestructura jurídica y bancaria completas lo han convertido en un centro atractivo para las empresas de iGaming. El compromiso del territorio de mantener un nivel alto en la industria del juego se refleja en su proceso de concesión de licencias. Asimismo, también está la Autoridad Reguladora de Gibraltar (GRA en inglés) para supervisar las comunicaciones electrónicas, las cuestiones de privacidad de datos y el iGaming. El éxito de Gibraltar en el sector ha estimulado la economía y ha facilitado el camino para diversificar la económica.
Importante: el SiGMA Eurasia será en Dubai del 25 al 27 de febrero. El siguiente evento es la conferencia del SiGMA África en Ciudad del Cabo del 11-13 de marzo
